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[判断题] 四色预警的重点人员包括：涉恐人员、涉稳人员、涉毒人员、在逃人员、重大刑事犯罪前科人员、重性精神病人等六类重点人员
A.正确
B.错误
[判断题]四色预警的重点人员包括：涉恐人员、涉稳人员、涉毒人员、在逃人员、重大刑事犯罪前科人员、重性精神病人等六类重点人员
A.正确
B.错误
[单选题]对于BOEing系统产生的涉恐名单监测预警，营业机构可通过“反洗钱平台”的哪个模块进行查询客户命中信息？
A.综合查询
B.LN接口结果ID查询
C.CIF客户信息查询
D.风险预警标准查询
[单选题]反洗钱工作信息包括反洗钱工作情况、反洗钱重大事件两类。反洗钱工作情况（ ）报告一次，反洗钱重大事件（ ）报告。
A.每半年、随时
B.每半年、每年
C.每年、每半年
D.每年、随时
[判断题]按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易仅向中国反洗钱监测分析中心报告即可。
A.正确
B.错误
[判断题] 客户通过自助设备办理的业务纳入反洗钱系统进行统一管理，在反洗钱主管部门指导下开展工作。
A.正确
B.错误
[单选题]使用自助发卡机办理自助业务需设置现场审核人员，现场审核人员需按反洗钱相关规定做好客户身份识别工作，确认业务办理的（ ）。
A.合法性
B.合理性
C.真实性
D.有效性
[判断题]各机构反洗钱主管部门是本机构反洗钱工作的牵头管理部门，负责反洗钱日常工作；各业务部门在反洗钱工作中应当各司其职、各负其责、相互支持和配合。
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。
A.大额交易和可疑交易报告
B.现金交易报告
C.财务报表
D.业务报告
