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[判断题]对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系的10个工作日内划分其风险等级。
A.正确
B.错误
[单选题]对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后（）个工作日内划分其风险等级。
A.5
B.7
C.10
D.30
[单选题]对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（ ）个工作日内划分其风险等级。
A.2
B.3
C.5
D.10
[多选题]对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（ ）个工作日内划分其洗钱风险等级。
A.5
B.3
C.10
D.15
[判断题]对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构大额交易报告期限为5个工作日内,可疑交易报告的期限为10个工作日内。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构大额交易报告期限为5个工作日内,可疑交易报告的期限为5个工作日内。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 银行业金融机构办理存取现金业务人员发生变动的,开办行应在发生变动之日起3个工作日内,办理人员变更手续。( )
A.正确
B.错误
[单选题]对于新建立业务关系的客户本行原则上应在完成客户标准创建或相关客户信息补录完整后的（ ）工作日内完成其洗钱风险等级划分。
A.3个工作日
B.5个工作日
C.3个自然日
D.5个自然日
[单选题]客户向金融机构提出征信异议后,异议处理员要在( )个工作日内进行核查。
A.5
B.10
C.15
[单选题]对于新建立业务关系的客户，本行原则上应在完成客户标准创建或相关客户信息补录完整后的（ ）工作日内完成其洗钱风险等级划分。
A.3个工作日
B.5个工作日
C.3个自然日
D.5个自然日
[单选题]对于符合条件的冠字号码查询申请,银行业金融机构应于受理之日起3个工作日内办结。如有特殊情况需延长办理时间的,可延长至( )个工作日,并提前告知查询人。
A. 5;
B. 10;
C.15;
D.30;
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的( )个工作日内,将报告日前半年执行驻在国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送。
A.3
B.5
C.7
D.10
[单选题]金融机构应当自收到《反洗钱监管提示函》之日起( )20个工作日内,经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复;不能及时作出答复的,经中国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构同意后,在延长时限内作出答复。
A.10
B.20
C.30
D.35
[单选题]金融机构应当在大额交易发生后()个工作日内,通过其总部或者由总部制定的一个机构,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.5个工作日
B.10个工作日
C.15个工作日
D.3个工作日
E.
F.
[单选题]金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以( )向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.快件方式
B.电子方式
C.直接送达方式
[判断题]金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式或纸质报表向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
