[单选题]企业客户身份尽职调查内容不包括（）。
A.客户身份基本信息
B.受益人信息
C.与他行的资金往来情况
D.过往重大违约记录

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[单选题]企业客户身份尽职调查内容不包括（）。厦国银发〔2018〕17号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户尽职调查操作指引》的通知
A.客户身份基本信息
B.受益人信息
C.与他行的资金往来情况
D.过往重大违约记录

[多选题]非自然人客户身份尽职调查中的受益所有人信息包括( )等内容。
A.姓名
B.身份证明文件的类型、号码、有效期限
C.国籍
D.性别
E.地址

[判断题]客户身份尽职调查包括了解客户的真实身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，了解客户的经营背景，与本行建立业务关系的目的，以及预期的往来情况、交易性质等。
A.正确
B.错误

[多选题]非自然人客户身份尽职调查中的受益所有人信息包括( )等内容。厦国银发〔2019〕162号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户尽职调查操作指引补充规定》的通知
A.姓名
B.身份证明文件的类型、号码、有效期限
C.国籍
D.性别
E.地址

[判断题]对于非自然人客户属于受政府控制的企事业单位在填写《单位客户身份尽职调查表》“最终所有人或控制资金人员真实身份”时无需追溯但需附加可核实其性质为政府机关直接控股材料。
A.正确
B.错误

[单选题]本行尽职调查从内容上分为（）尽职调查和可疑交易尽职调查。
A.客户身份
B.客户名称
C.客户信息
D.客户身份真实性

[判断题]营业机构为客户开立匿名账户时，应充分开展客户尽职调查，准确全面识别客户身份信息。
A.正确
B.错误

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