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[判断题]客户需持有效身份证件办理，如为代理他人开户，需同时在开户凭条上登记代理人姓名、身份证件名称、号码
[多项选择]客户到柜面办理业务，需提供本人身份证件的有（）。
A. 个人定期、活期储蓄账户开户
B. 办理个人储蓄存款挂失
C. 提现支票收款人为个人
D. 借记卡无卡存款
E. 信用卡开卡
[多项选择]须由客户本人并提供有效身份证件办理的特殊业务主要包括（）。
A. 密码修改
B. 密码重置
C. 密码解锁
D. 密码解挂
[单项选择]个人客户办理开卡业务时需填写金穗借记卡申请表并提供本人有效身份证件。本人有效身份证件不包括（）。
A. 居民身份证、军官证、警官证、文职干部证
B. 士兵证、户口簿、户照
C. 居民的户籍证明
D. 台湾居民往来内地通行证
[判断题]密码挂失7天后，由汇款人在办理挂失的网点机构凭挂失申请书和本人有效身份证件办理密码重置，如需代办，还需出示代办人的身份证件。
[判断题]按照个人存款实名制的有关规定，办理个人存款账户业务时，必须由本人持本人身份证件办理。（）
[判断题]大额取款业务必须审核客户有效身份证件才能办理。
[判断题]开立第三方存管业务须由本人凭有效身份证件办理，不得由他人待办（）。
[单项选择]办理汇款业务时，应要求客户提供有效身份证件原件和有效凭证，进行合规、合法性审核，并留存身份证件和有效凭证复印件（）年备查。
A. 5
B. 10
C. 3
D. 15
[判断题]若客户出示的身份证件已过有效期的，客户没有在合理时间内更新且没有提出合理理由的，应中止为客户办理业务。
[单项选择]手持外币现钞汇出当日累计等值（）美元以下（含）的，凭本人有效身份证件办理。
A. 1000
B. 2000
C. 5000
D. 10000
[判断题]客户办理外币现钞汇出时，当日累计等值5万美元以下（含）的，凭本人有效身份证件办理；超过上述金额的，还应提供经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据办理。（）
[判断题]持卡人通过柜面办理贷记卡卡片激活，须凭卡片和本人有效身份证件办理
[单项选择]按照反洗钱法律规定，在以下何种情况下，银行必须核对办理业务客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）
A. 小张取出2千元美元现金。
B. 小李存入5万元现金。
C. 中石油存入20万元现金。
D. 中石油取出2万元现金。
[判断题]重写磁必须持卡人本人凭密码和有效身份证件办理，经办人员应按照《特殊业务信息核对表》的要求进行信息核对。
[单项选择]如果信用卡持卡人遗忘了密码，需持本人身份证件和卡片到工商银行营业网点办理（ ）业务。
A. 密码重置
B. 修改输密标识
C. 密码修改
D. 密码挂失
[多项选择]营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形
A. 无法判断身份证件真实性
B. 联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
C. 能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件
D. 客户提供了真实有效的身份证件
[单项选择]外汇储蓄账户内外汇汇出境外当日累计等值（）美元以下（含）的，凭本人有效身份证件办理；超过上述金额的，凭经常项目项下有交易额的真实性凭证办理。
A. 5000
B. 10000
C. 50000
D. 100000
[多项选择]办理下列那些业务应审核和登记客户的有效身份证件（）
A. 挂失
B. 查询
C. 冻结、为客户开立存款证明
D. 止付、购买保险
E. 购买记名式国债
F. 购买基金、定期存款提前支取
