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[多选题] ( )尽职调查的主要内容包括( )等事项。其中企业客户开立银行结算账户时法定代表人或单位负责人开户意愿核实工作须采取实地调查或视频认证等方式。
A.证明文件
B.地址信息
C.联系信息
D.经营状态
E.业务意愿
[判断题]( )开户行为企业客户开立的银行结算账户,自开立之日即可办理收付款业务。
A.正确
B.错误
[判断题]客户申请开立企业电子银行对账版时，可在网上申请，无需柜面受理。
A.正确
B.错误
[单选题]( )开户行为企业客户开立的银行结算账户,( )可办理收付款业务。
A.开立次日
B.自开立之日
C.T+2
D.T+3
[单选题]( )开户行为企业客户开立的银行结算账户,自()即可办理收付款业务。
A.开立之日后三日
B.开立之日后两日
C.开立之日后次日
D.开立之日
[判断题]银行不得为客户多头开立银行账户。
A.正确
B.错误
[多选题]办理银行承兑汇票时,承兑申请人应向开户行社提交下列资料包括《承兑申请书》、有效的法人或其他组织登记证明、担保资料、章程以及( )。
A.商品交易合同
B.符合规定的增值税发票(申请时无法提供发票的,原则上在出票后两个月内提供)
C.法定代表人身份证明及身份证复印件,如为授权办理的,还应出具授权委托书、经办人身份证明及身份证复印件
D.上年度和已编制完成的最近一期(季度或月度)财务会计报表
[判断题]营业网点可以受理个人客户单独开立客户号的申请，个人客户号可以单独建立。
A.正确
B.错误
[单选题]( )取消开户许可的企业客户是指在我行开立银行结算账户的企业法人、非法人企业、( )。
A.个体工商户
B.机关团体单位
C.事业单位
D.财政单位
[判断题]( )实行备案制后企业客户开立、变更人民币单位银行结算账户,尽职调查人员应在收到系统任务推送或了解到客户有关需求后及时、准确开展人民币单位银行结算账户尽职调查工作。企业客户账户开立业务尽职调查工作原则上应最迟于账户正式开立之日完成。
A.正确
B.错误
[判断题]对客户身份信息存在疑异，要求出示辅助证件，若客户拒绝出示，我行有权拒绝为该客户开立银行账户。
A.正确
B.错误
[判断题]我行可对未在本行开立银行结算账户的单位客户开立保证金账户。
A.正确
B.错误
[判断题]客户开立保证金账户原则上必须在交行有同币种银行结算账户（或外汇账户）。对于未在交行开立银行结算账户但需开立保证金账户的，应由分行业务经营部门在《保证金账户管理申请表》中审批意见栏填写原因并补充相应的开户资料。
A.正确
B.错误
[单选题] 开户行为企业客户开立基本存款临时存款账户需( )通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案。
A.当日
B.2天
C.5天
D.次日。
[判断题]营业网点不受理个人客户单独开立客户号的申请，个人客户号必须在业务发起时联动建立。
A.正确
B.错误
[单选题]开户行为企业客户开立基本存款账户、临时存款账户需()通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案。
A.2天
B.次日
C.5天
D.当日。
