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发布时间:2023-10-22 09:24:17

[判断题]各支行在接到商户风险质询书后,涉及商户调查和调单的相关事宜,必须在三个工作日之内处理完成。()

更多"各支行在接到商户风险质询书后,涉及商户调查和调单的相关事宜,必须在三个"的相关试题:

[单项选择]各支行在接到商户风险质询书后,涉及商户调查和调单的相关事宜,必须在()个工作日之内处理完成。
A. 1
B. 3
C. 7
D. 15
[单项选择]经营行在接到对于担保机构的风险提示之后,应采取的措施不包括()
A. 暂停与担保机构的业务合作
B. 根据管理要求缩减业务合作额度、范围
C. 了解担保机构经营信息,如不存在实质风险,可暂缓采取措施
D. 督促担保机构对逾期贷款进行压降
[多项选择]特约商户风险主要包括()
A. 欺诈风险
B. 操作风险
C. 系统风险
[单项选择]经营行在完成现场延伸检查后,应撰写检查报告。如发现风险信号,原则上要求于()个工作日内反馈至上级监管行。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[判断题]BNMS运营管理柜员应在收到商户服务开通或暂停申请的两个工作日内完成商户状态变更。()
[单项选择]面哪类商户是不属于从事风险较高行业的商户:( )
A. 销售珠宝、首饰
B. 个体服装专卖店、时装店
C. 餐饮类
[多项选择]以下哪些属于高风险行业商户()
A. 销售珠宝、首饰的。
B. 中介、担保、典当高风险的行业。
C. 销售手机、照相机等易变现商品的。
D. 个体服装专卖店、时装店。
E. 百货商店
[单项选择]工商银行建立了特约商户维护制度,定期对商户进行走访,对特约商户的走访和培训每半年不得少于一次,高风险商户( )走访和培训不得少于一次。
A. 每月
B. 每季
C. 每年
[单项选择]商户向签约的收单行投诉,收单行应在()个工作日内将商户投诉资料转交本行差错处理部门处理。(三级)
A. 1   
B. 2 
C. 3   
D. 4
[填空题]对于发卡行通过银联向商户发出的调单交易,如商户在()个工作日内未回复的,省农信联社将按调单查询涉及金额全额从商户账户扣收,并由收单机构书面通知商户。
[填空题]特约商户管理主要包括以下工作:收银员培训、()、商户对账、风险防范及档案管理等。
[单项选择]现场勘查员接到居民用电报装勘查工作任务后,依据业务工作单,()个工作日内完成现场勘查,确定供电方案。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]装表接电员接到居民用电报装装表接电工作任务后,依据业务工作单,()个工作日内完成装拆表任务。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]准贷记卡补卡应在营业机构接到挂失补卡申请之日起)()个工作日内完成。
A. 5
B. 7
C. 10
D. 14
[填空题]特约商户开展业务后,县级农信联社应根据业务发展和风险控制需要,对商户进行定期或不定期的业务培训,原则上一年内不得少于()次,并保留每次培训记录(签到表、日程安排、培训资料等),以备查核。
[填空题]在办理变更用电业务过程中,电费审核员接到工作单后,有关变更信息应在()工作日内完成。
[单项选择]对于基础信息中其它要素错误,各行应在接到通知之日起()工作日内进行修改并反馈外汇局。
A. 五个
B. 三个
C. 六个
[单项选择]学校学生资助管理机构应在接到复议提前的()个工作日内予以答复。
A. 2
B. 3
C. 4
[单项选择]金融机构应在接到反洗钱补正通知的()个工作日内补正。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10

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