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[单项选择]存款人凭本人有效身份证件，到原开户机构或任何联网网点办理口头挂失，口头挂失不收手续费。口头挂失有效期为（）日内到原开户网点办理正式挂失手续。
A. 2个
B. 3个
C. 5个
D. 7个
[多项选择]下列关于个人存款实名制实施前开立的个人存款表述正确的是（）。
A. 个人存款实名制实施前开立的个人存款账户需要延续使用的，客户到开户营业机构办理第一笔业务时，须出具拥有该存款的存款凭证和有效身份证件，对账户进行重新确认。
B. 个人存款实名制实施前开立的个人存款账户需要延续使用的，客户到开户营业机构办理第一笔业务时，不必出具拥有该存款的存款凭证和有效身份证件就可对账户进行重新确认。
C. 个人存款实名制实施前开立的个人存款账户不再延续使用的，客户也须出具拥有该存款的存款凭证和有效身份证件，办理销户。
D. 个人存款实名制实施前开立的个人存款账户不再延续使用的，客户无须出具拥有该存款的存款凭证和有效身份证件，但应予销户。
[单项选择]金融机构违反实名制规定，为其开立个人存款帐户的，人民银行有权给予警告，并处以（）的罚款。
A. 100元
B. 500元以上1000元以下
C. 2000元
D. 5000元
[判断题]以私营企业或个体工商户营业执照记载的经营者个人名义开立的个人银行结算账户，可在批发市场内作为“生意通”业务绑定的资金结算账户。（）
[单项选择]通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，使用平衡贷款体制，让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动，买卖无记名证券等方法，以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的哪个阶段？（）
A. 犯罪阶段
B. 放置阶段
C. 离析阶段
D. 融合阶段
[单项选择]2000年4月1日（不含）前开立的个人银行账户（非实名制账户）的正式挂失业务以及未设置账户密码的凭证挂失业务，须回（）办理。
A. 开户网点
B. 所有网点
C. 一级分行内网点
[单项选择]个人存款帐户实名制规定外国公民有效证件为（）
A. 护照
B. 其它证件
C. 通行证
D. 户口簿
[简答题]发卡机构落实银行卡账户实名制应遵守哪些法规制度?怎样落实银行卡账户实名制核查工作?
[单项选择]个人存款帐户实名制规定港澳居民的有效证件为（）
A. 护照
B. 身份证
C. 通行证
D. 户口簿
[单项选择]客户代理他人开立个人银行结算账户须凭（）办理，填写《开立个人银行结算账户申请书》
A. 被代理人身份证件
B. 代理人身份证件
C. 代理人、被代理人身份证件
D. 代理人、被代理人单位介绍信
[简答题]银行为存款人开立个人银行账户，存款人应出具除身份证等法定有效证件外，银行还可根据需要，要求存款人出具哪些能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份?
[多项选择]存款人申请开立个人银行账户，下列哪些证件为有效证件（）。
A. 港澳居民往来内地通行证
B. 驾驶证
C. 临时身份证
D. 工作证
[多项选择]存款人开立个人银行账户时应出具的有效实名身份证件主要包括（）
A. 居住在中国境内16岁以上的中国公民，应出具居民身份证或临时身份证。
B. 军人、武装警察尚未申领居民身份证的，可出具军人、武装警察身份证件。
C. 居住在境内或境外的中国籍华侨，其实名身份证件可以是中国护照。
D. 外国公民，应出具护照或外国人永久居留证。
[多项选择]中国居民向银行申请开立个人银行结算帐户，可出具（）
A. 户口簿
B. 身份证
C. 驾驶执照
D. 护照
[单项选择]个人存款帐户实名制规定，居住在境内的（）周岁以下的中国公民有效证件为户口簿。
A. 14
B. 15
C. 16
D. 18
[单项选择]中国建设银行从（）开始执行储蓄实名制原则。
A. 2000年1月1日
B. 2000年4月1日
C. 2004年1月1日
D. 2004年4月1日
[单项选择]客户代理他人开立个人结算账户须凭（）办理，填写《开立个人银行结算账户申请书》
A. 被代理人身份证件
B. 代理人身份证件
C. 代理人、被代理人身份证件
D. 代理人、被代理人单位介绍信
[判断题]支付机构的分公司不得以自己的名义开立备付金专用存款账户，只能将接受的备付金存放在支付机构开立的备付金专用存款账户。
