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[判断题]对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的金融机构应当重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构对先前获取的客户身份资料的真实性、有效性和完整性存在疑问，可以要求重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
[判断题]对属于“先前获得的客户身份资料的真实性.有效性.完整性存在疑点的”的重新识别情况,应采取要求客户补充其他身份资料或身份证明文件.回访客户.实地核查.向公安.工商行政管理等部门核实或其他可依法采取的措施.（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构对先前获得的客户身份资料的（ ）有疑问的，应当重新识别客户身份。
A.连续性
B.真实性
C.有效性
D.完整性
[单选题]银行业金融机构（）对本机构监管统计数据的真实性负责。
A.总行统计部门总经理
B.统计科长
C.统计员
D.法定代表人或主要负责人
[判断题]银行业金融机构在开展供应链融资业务时,应对交易真实性和合理性进行尽职免责与专业判断。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构应坚持（）原则，加强开户真实性审核。
A.了解你的业务
B.了解你的客户
C.了解你的产品
D.了解你的流程
[单选题]金融机构在核对新版营业执照时，可通过以下哪些方式核实证照的真实性( )。
A.A.当地工商行政管理部门
B..登陆全国或地区企业信用信息公示系统查询
C..实地查访
D..上述三个选项都是
[判断题]项目单位应当配合金融机构开展投资项目资本金审查工作，提供有关资本金真实性和资金来源的证明材料，并对证明材料的真实性负责。
A.正确
B.错误
[多选题]各级商业客户部门应认真收集客户资料,建立标准客户档案并确保客户资料的准确性、完整性和时效性。客户资料主要包括但不仅限于以下内容: ( )
A.基本情况:包括单位名称、单位性质、行业类别、企业代码、税务号码、资信情况、公司网址等。
B.联系方式:包括客户地址 (包括注册所在地址及办公地址)、邮政编码、联系人姓名 (须 2 个以上联系人)、联系电话、传真号码、电子邮件及个性化需求等。
C.油品采购情况:包括主要消费品种、年消费量、年采购量、采购频率、油品用途、需求偏好、结款方式、配送需求等。
D.储运设施情况:包括油品存储方式、主要库存品种、油罐容量、罐车数量等。
E.其他渠道采购情况: 包括客户其他采购商、采购数量以及原因分析等。
F.各类记录:包括客户走访记录、客户投诉及表彰记录、投诉处理记录等。
