更多"[单选题]金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应"的相关试题:
[单选题] 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()。
A.三年
B.十年
C.五年
D.七年
[单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。
A.三年
B.十年
C.五年
D.七年
[判断题]金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
A.正确
B.错误
[单选题]在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常( )、金融交易情况、及时提示客户更新资料信息。
A.资金来源
B.经营活动
C.资金用途
D.经济状况
[单选题]在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,( )提示客户更新资料信息。 ( )
A.持续
B.不断
C.及时
D.快速
[判断题]在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,金融机构应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]在业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。( )
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括（）。
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或名称相同的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，金融机构发现客户的证件到期时，无需提醒客户更新资料信息，等客户自行前来即可。
A.正确
B.错误
[单选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取( )客户身份识别措施。
A.一次性的
B.间隔的
C.持续的
D.定期的
[判断题]在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，可以在客户办理柜面业务时更新客户身份资料。
A.正确
B.错误
[单选题]在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,不必更新客户身份资料。
A.正确
B.错误
