更多"[简答题]银行通过现有客户资料或者公开信息无法确认存量机构账户是否为消"的相关试题:
[简答题]账户加总余额不超过一百万美元的，金融机构可以根据现有客户资料识别消极非金融机构控制人是否为非居民个人。根据现有客户资料无法识别的，金融机构可以不收集控制人相关信息。
[简答题]客户通过农商银行开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户或者发卡的人民银行报告；
[多选题]申报主体应通过境内银行填写（ ） 的纸质凭证或者通过境内银行提供的电子凭证进行国际收支统计申报。
A.《涉外收入申报单》
B.《境外汇款申请书》
C.《对外款／承兑通知书》
D.《境内汇款申请书》
[单选题]银行通过日常业务、年检等发现账户管理系统信息与个体工商户现有证照信息不一致的，应（）。
A.及时通知客户办理信息变更
B.暂停业务
C.及时上报
D.详细记录
[简答题]银行可以通过柜面或者电子渠道为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户变更业务
[单选题]通过委托收款银行或者通过票据交换系统向付款人提示付款的，视同()提示付款。
A.出票人
B.付款人
C.持票人
D.收款人
[单选题]客户通过农商银行开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
A..收单机构
B..开立账户或者发卡的农商银行
C..办理业务的农商银行
D..建立客户号的农商银行
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]与机构客户达成衍生产品交易之前，银行业金融机构应获取由机构客户提供的声明、确认函等形式的书面材料，内容包括但不限于
A.机构客户进行该笔衍生产品交易的合规性
B.衍生产品交易合同、交易指令等协议文本的签署人员是否具备有效的授权
C.机构客户是否已经完全理解该笔衍生产品交易的条款、相关风险，以及该笔交易是否符合第三条第（二）点中确认的交易目的或目标；
D.机构客户对于该笔衍生产品交易在第七条第（四）点中所述的最差可能情况是否具备足够的承受能力
[判断题]通过委托收款银行或者通过票据交换系统向付款人提示付款的，视同持票人提示付款。
A.正确
B.错误
