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[单选题]本行客户信息采集的主体应当做好客户信息尽职调查通过与客户建立联系 或许客户相关信息并对客户信息的（ ）负责。
A.准确性
B.有效性
C.真实性
D.完整性
[单选题]本行在采集客户信息时应遵循（ ）的原则秉承“风险为本”的理念审慎进行客户审查采取合理措施确定客户身份、查证客户信息的真实可信度完成客户尽职调查。
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职审查
D.实地调查
[单选题]本行在采集客户信息时，应遵循（ ）的原则，秉承“风险为本”的理念审慎进行客户审查，采取合理措施确定客户身份、查证客户信息的真实可信度，完成客户尽职调查。
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职审查
D.实地调查
[单选题]如客户为外国政要，本行为其开立账户应当经过（ ）的批准。
A.支行负责人
B.分行级机构管理层
C.总行管理层
D.反洗钱合规管理部门负责人
[判断题]客户信息的接触与使用应当符合收集该信息的目的主要用于本行业务开展需要严禁信息泄露或作他用不得出售客户信息。
A.正确
B.错误
[判断题]客户信息的接触与使用，应当符合收集该信息的目的，主要用于本行业务开展需要，严禁信息泄露或作他用，不得出售客户信息。
A.正确
B.错误
[判断题]客户进入本行智慧网点时，本行厅堂布设的人脸识别仪对客户进行人脸识别，若识别出为本行客户，厅堂服务经理根据厅堂移动服务助手终端显示的客户类型（如VIP客户、一般客户等）进行差异化服务和精准化营销。
A.正确
B.错误
[单选题]( )照片、录音或( )等数据材料作为尽职调查有效性的重要证明材料,应当与尽职调查资料一并保存。
A.截图
B.视频
C.录像
[判断题]我行员工可以将本人联系方式代替本行客户预留信息。
A.正确
B.错误
[判断题]本行对客户办理外汇期权业务，应当坚持实需交易原则
A.正确
B.错误
[单选题]个人客户经理应当勤勉尽职，______。
A.应如实向上级汇报工作，不得弄虚作假
B.未经授权，不得以单位名义接受新闻媒体采访和发布银行经营管理信息
C.不得利用职务便利为本人或关联方的投资、经营、交易等活动提供方便，谋取不当利益
D.不得相互扯皮、推卸岗位责任；不得敷衍塞责、应付了事；不得玩忽职守，贻误工作
[判断题]本行客户根据客户是否提交业务开展所需的完整证明材料，区分为潜在客户和正式客户。
A.正确
B.错误
[判断题]根据本行办法要求，客户预留印鉴卡采集保管方式采用“开户网点采集，分行统一保管”的方式。
A.正确
B.错误
[判断题]计算关联法人或其他组织与本行的交易余额时，与其构成集团客户的法人或其他组织与本行的交易应当合并计算。
A.正确
B.错误
[多选题]出现以下哪些情况时，本行各级机构应当重新识别客户？
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人、股权结构的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
[多选题]本行尽职调查应以（ ）为核心，对客户身份及交易情况进行审慎调查。
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职调查
D.风险为本
E.勤勉尽责
[判断题]在业务办理中发现可疑和异常客户交易的,完成尽职调查后,仍认为无法排除洗钱嫌疑的且本行反洗钱系统未能提取的,或发现客户可疑异常行为的,反洗钱人员应在该系统中进行“人工新增”可疑案例。( )
A.正确
B.错误
