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[单选题]《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及( )。
A.现金流量表
B.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
C.利润分配表
D.资产负债表
[多选题]发生以下哪种情况,金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告( )
A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度。
B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整。
C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项。
D.反洗钱基层工作人员调整
[单选题]按照《金融机构反洗钱规定》的有关规定,金融机构应当建立健全 ,并报送中国人民银行备案。( )
A.大额交易报告制度
B.可疑交易报告制度
C.反洗钱内控制度
D.内部稽核制度
[判断题]金融机构应当按照规定向中国人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送( )统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。( )
A.会计
B.内部
C.反洗钱
D.财务
[判断题]金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。( )
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应当按照中国人民银行有关规定,对( )等进行数据管理,并将相关数据报送中国人民银行或其分支机构。
A.现金机具
B.人员培训
C.冠字号码
D.假币收缴鉴定
E.数字货币
[多选题]金融机构应当按照反洗钱法规，向中国人民银行报送（ ）
A.反洗钱年度报告
B.反洗钱有关信息资料
C.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
D.客户档案资料
[判断题]金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。具体实施办法由中国人民银行制定。( )
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构履行反洗钱义务时,应当按照中国人民银行的规定,报送( )
A.反洗钱统计报表
B.信息资料
C.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
D.会计报表
[判断题]办理人民币存取款业务的金融机构应当按照中国人民银行的规定,收兑停止流通的人民币,并将其自行销毁。( )
A.正确
B.错误
[判断题]办理人民币存取款业务的金融机构应当按照中国人民银行的规定,收兑停止流通的人民币,并将其交存当地中国人民银行。( )
A.正确
B.错误
[多选题]对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构，中国人民银行可以：( )
A.依法给予行政处分
B.致使洗钱后果发生的，处20万元以上50万元以下罚款
C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
D.致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人处5万元以上50万元以下罚款
[判断题]中国人民银行分支机构发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应当在接到补正通知的5个工作日内补正。( )
A.正确
B.错误
[单选题]《金融机构反洗钱规定》明确金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后( )内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。
A.24小时
B.2个工作日
C.72小时
D.48小时
[判断题] 金融机构应按照中国人民银行的有关规定,将兑换的残缺、污损人民币交存当地中国人民银行。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 金融机构应按照中国人民银行的有关规定,将兑换的残缺、污损人民币交存当地中国人民银行分支机构。( )
A.正确
B.错误
