更多"[判断题] 营业机构协助有权机关查询的资料包括:被查询单位或个人开、销"的相关试题:
[多选题] 营业机构协助有权机关查询时,有权机关可以根据需求,对被查询单位或个人的开户资料、存款情况、对账单等资料,可以()。
A..抄录
B..复制
C..照相
D..带走原件
[判断题] 金融机构协助有权机关查询的资料应限于存款资料,包括被查询单位或个人开户、存款情况以及与存款有关的会计凭证、账簿、对账单等资料。对上述资料,金融机构应当如实提供,有权机关根据需要可以抄录、复制、照相,如果带走原件时,应办理手续。
A.正确
B.错误
[单选题] 各级营业机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划时,应登记《协助有权机关查询、冻结、扣划登记簿》,并由有权机关执法人员和营业机构经办人员签字,登记簿的保管期限是()。
A..一年
B..三年
C..五年
D..永久
[单选题] 各级营业机构在协助有权机关办理查询、冻结/解除冻结、扣划时,应登记《协助有权机关查询、冻结、扣划登记簿》,留存有权机关协助查询、冻结/解除冻结、扣划存款法律文书原件及执法人员工作证件复印件(注明用途),登记簿及留存资料应保管()。
A..5年;
B..10年;
C..15年;
D..永久
[多选题]银行业金融机构协助有权机关查询的信息仅限于涉案财产信息，包括（）
A.被查询单位或者个人开户销户信息
B.存款余额、交易日期、交易金额、交易方式、交易对手账户及身份等信息
C.电子银行信息，网银登录日志信息
D.POS机商户、自动机具相关信息
[判断题] 金融机构在协助有权机关办理查询存款手续后,有权机关要求予以保密的,金融机构不能通知存款单位或个人。
A.正确
B.错误
[多选题] 经办柜员办理有权机关查询业务后,需登记《协助有权机关查询、冻结、扣划登记簿》并签字后,交柜台经理审核签字。经办柜员请执法人员在登记簿上签字,并将回执单等资料交执法人员。()等资料粘贴在登记簿背面。
A..查询存款通知书原件;
B..回执单复印件(查询账户清单无需留存复印件);
C..执法人员工作证件复印件;
D..业务通知书。
[多选题]银行在协助有权机关查询、冻结工作中有下列（）行为之一的，银行业监督管理机构有权责令改正，责令银行对直接负责的主管人员和其他直接责任人依法处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
A.向被查询、冻结单位、个人或第三方通风报信，伪造、隐匿、毁灭相关证据材料，帮助隐匿或者转移财产
B.擅自转移或解冻已冻结的存款
C.故意推诿、拖延，造成应被冻结的财产被转移的
D.无正当理由拒绝协助配合、造成严重后果的
[单选题] 金融机构在协助有权机关办理下列哪项手续后,有权机关要求予以保密的,金融机构不能通知存款单位或个人?()
A..查询
B..冻结
C..扣划
[判断题] 《协助有权机关查询、冻结、扣划登记簿》应保管15年。
A.正确
B.错误
[单选题] 以下关于营业机构协助有权机构查询业务,说法错误的是()
A..协助查询时,经办柜员应告知有权机关,查询的账户余额为查询时的时点余额,之后有可能发生变动。
B..如有权机关同时出具协助冻结存款通知书,经办柜员应在办理完毕账户冻结手续后,方可在查询回执单上填写账户余额。
C..营业机构在协助有权机关办理完毕查询存款手续后,可以将查询事项告知存款单位或个人。
D..经办柜员应登记《协助有权机关查询、冻结、扣划登记簿》,并请执法人员在登记簿上签字。
[多选题]对有权机关查询的资料，受理机构应当如实提供，有权机关根据需要可以（），但原则上不得带走原件，司法机关因笔迹鉴定原因需要临时调取原件的除外。
A.抄录
B.复制
C.照相
D.封存
[判断题]有权机关无法提供具体查询账号时，银行有权拒绝有权机关的协
助查询请求。
A.正确
B.错误
[多选题] 《协助有权机关查询、冻结、扣划登记簿》,由()签字后,交由执法人员签字。
A..客户经理;
B..经办人员;
C..柜台经理;
D..主管行长。
[判断题] 协助有权机关查询完毕填写回执,如我行对该笔存款享有质押权、保证金等优先受偿权的,应注明优先受偿权信息;
A.正确
B.错误
[多选题]多选题: 我行在协助有权机关查询、冻结工作中有下列行为之一的（），根据情节严重由银行业监督管理机构责令整改、通报批评或追究刑事责任等。1分
A.向被查询、冻结单位、个人或者第三方通风报信，伪造、隐匿、毁灭相关证据材料，帮助隐匿或者转移财产
B.擅自转移或解结已冻结的存款
C.故意推诿、拖延，造成应被冻结的财产被转移的
D.其他无正当理由拒绝协助配合、造成严重后果的
[多选题] "本地有权机关协助异地有权机关执行查询的,经办柜员应登记现场办理人员的()。
A..姓名;
B..证件信息;
C..所属单位;
D..以上都是"
