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[单项选择]以下（）是现金收款环节内部欺诈风险。
A. 人民币残损券兑换
B. 券别张数与实物券别不符
C. 收款不入账
D. 计息要素错误
[单项选择]空白重要凭证保管中内部欺诈风险是（）
A. 不按规定使用空白重要凭证
B. 保管人员变动，不按规定办理交接手续
C. 厂商送货后未清点验收
D. 单位领购凭证后与其交接手续不完整
[单项选择]以下（）项是控制单位存款客户印鉴审查环节外部欺诈风险的措施
A. 印鉴必须进行折角核对或利用验印系统核对，使用支付密码的，若支付密码不符，视同印鉴不符处理
B. 网点主管按规定初审后报支行复审
C. 转帐业务必须先记帐，后签发回单
D. 现金付款业务，先记帐后付款
[单项选择]同城票据交换业务票据传递中的内部欺诈风险是（）
A. 未及时退票造成透支或结算纠纷
B. 票据遗失或调换
C. 提出票据与明细记帐信息不符
D. 提入票据与总记帐信息不符
[单项选择]活期储蓄开户后反交易易导致的内部欺诈风险是（）
A. 客户进行假挂失
B. 内部员工挪用客户存款
C. 内部员工套取空白凭证
D. 客户信息外泄
[多项选择]收款环节主要面临的风险包括。（）
A. 企业信用管理不到位导致销售款项不能收回
B. 结算方式选择不当导致销售款不能收回
C. 票据管理不善导致销售款项不能收回
D. 收款过程中存在舞弊，使企业经济利益受损
[单项选择]帐户变更环节的外部欺诈风险是（）
A. 帐户未经批准或未经报备发生结算业务
B. 办理的结算业务与帐户性质不符
C. 变更的信息生效期有误
D. 客户提供资料虚假、无效或失效
[单项选择]（）内涵比较复杂，它既包括操作交易风险，也包括技术风险、内部失控风险，还包括外部欺诈、盗抢等风险。
A. 合规风险
B. 操作风险
C. 法律风险
D. 战略风险
[单项选择]（）的内涵比较复杂，它既包括操作交易风险，也包括技术风险、内部失控风险，还包括外部欺诈、盗抢等风险.
A. 信用风险
B. 市场风险
C. 合规风险
D. 操作风险
[单项选择]以下上门收款业务现金长短款的处理描述错误的是（）。
A. 上门收款现场清点中发现客户现金与缴款凭证金额不符时，须及时与企业缴现人员当场核实。
B. 上门收款现场清点发现差错，收款人员须填写“会计差错登记簿”，记录长短款情况及处理结果，并由企业缴现人员在处理结果上签章确认。
C. 拆包清点中发现客户现金与缴款凭证金额不符时，应按协议中双方的约定进行处理。
D. 拆包清点中发现差错，无需会计主管再次核实。
[单项选择]加速收款可以保证及时收回现金，从而加速现金周转的速度。以下做法，不符合加速收款的是（）。
A. 增加现款销售，减少赊销
B. 尽量采用商业折扣
C. 建立科学有效的收账政策
D. 采用安全快速的结算方式
E. 收到支票后尽快处理
[多项选择]些措施可以防范借记卡境外欺诈风险（）
A. 加强借记卡境外交易授权管理
B. 建立大额交易监控机制
C. 建立借记卡交易限额管理机制
D. 建立7×24小时应急处理机制
[单项选择]（）是单位存款销户的外部欺诈风险点
A. 不按规定计付存款利息
B. 不按规定办理现金存取
C. 不按规定办理转帐业务
D. 客户销户未用完的空白重要凭证未退回
[多项选择]按照营业中的接待技巧，出版物发行员在收款环节要做到（）
A. 开票要认真，字迹要规范
B. 捆扎结实
C. 收款找零要唱收唱付，并把零钱递到消费者手中
D. 购买量大时要请其他出版物发行员帮助复核
E. 根据消费者是否需要开具票据
[单项选择]（）是现金结汇和售汇业务的外部欺诈风险点
A. 对私结汇出现超限结汇
B. 客户提供虚假单据或资金没有真实的贸易背景
C. 选择使用的汇率错误
D. 未正确区分结汇资金性质
[单项选择]以下哪一项不属于广东农村信用社对现金错款处理的风险控制？（）
A. 严格执行日终换人核对尾箱，主管柜员定期不定期核对柜员尾箱
B. 现金调剂、现金调拨必须当面点捆卡把交接
C. 凭证专管员必须在收到重要空白凭证的当天办理入库交易
D. 现金金额尚未确定无误前，保存好封签、腰条
[多项选择]以下哪些属于广东农信社现金管理分中心向现金管理中心领款的主要风险点（）
A. 现金管理（分）中心管库人员单人出入库房，未严格执行库房管理制度
B. 无核对解款出纳员身份，导致调拨款冒领
C. 无在监控下双人开箱清点现金
D. 申领现金没有仔细核对预留印章是否相符，带来盗用风险
E. 员工随意外泄现金调动计划，带来安全隐患
[单项选择]某施工环节经过风险评估师评估，结果显示该环节发生风险可能性极小，风险后果定为轻度损失，则该风险等级为（）级风险。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[多项选择]自助金融业务风险主要包括自助设备（）等环节的操作风险。
A. 安装
B. 测试
C. 运营
D. 维护
