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[填空题]大额现金存取款。单笔在（）万元（含）以上的现金存取款，银行必须通过联网核查系统或（）鉴别仪审核有效身份证件，并在凭条背面登记姓名、有效身份证件名称、号码等。
[单项选择]外币储蓄业务单笔存款金额折合人民币为等值（）视为大额存取款业务
A. 5万元
B. 20万元
C. 10万元
D. 15万元
[单项选择]办理个人异地存取款和实时汇款业务时，要做到：（）
A. 一查一做
B. 二查一做
C. 不用查询
[单项选择]单笔在（）现金存取款，银行必须通过联网核查系统或二代身份证鉴别仪审核客户有效身份证件，并在凭条背面登记姓名、有效身份证件名称、号码等。
A. 5万元（含）以上
B. 5万元（不含）以上
C. 20万元以上
[单项选择]（）美元以上等值外币现钞的存取业务，应请客户提供存取款人身份证明，由系统在存取款凭条上打印身份证明的名称和号码，经办人员进行核对。
A. 1万
B. 2万
C. 3万
D. 4万
[单项选择]同一持卡人单笔透支发生额个人卡不得超过（），单位卡不得超过（）。
A. 2万元；5万元
B. 5万元；2万元
C. 5万元；10万元
D. 3万元；8万元
[单项选择]按《银行卡业务管理办法》规定，同一持卡人单笔透支发生额个人卡不得超过（）
A. 5000元
B. 10000元
C. 20000元
D. 30000元
[单项选择]太平洋人民币借记卡持卡人在异地交行ATM机上进行取款交易，此时持卡人卡内可用余额为2000元，持卡人输入取款金额为2000元，则持卡人实际取到的款项金额为（）元。（异地取款费率为千分之五）
A. 1990
B. 2000
C. 取款不成功
D. 1900
[单项选择]根据反洗钱规定，单位存取款（）以上需要进行大额登记
A. 5万元
B. 10万元
C. 20万元
D. 50万元
[单项选择]在公务卡支付管理上，原则上同一持卡人信用消费单笔不得超过（）元，月透支余额不得超过（）元。
A. 2000；20000
B. 10000；20000
C. 20000；50000
D. 10000；50000
[单项选择]对大额汇款业务，需经有权人审批。单笔汇款最高金额为人民币（）元
A. 50万
B. 100万
C. 20万
D. 200万
[单项选择]按广东农村信用社单位结算账户存取款业务的规定，办理多少金额存取款业务的，应需客户出示身份证件？（）
A. 人民币单笔5千元以上或者等值1千元美元以上
B. 人民币单笔1万元以上或者等值2千元美元以上
C. 人民币单笔3万元以上或者等值5千元美元以上
D. 人民币单笔5万元以上或者等值1万元美元以上
[单项选择]办理大额汇款业务时，须经有权人审批，单笔汇款最高金额为人民币（）元
A. 50万
B. 10万
C. 100万
D. 200万
[单项选择]持卡人使用百福卡在ATM上支取现金时，每卡每日的单笔最高金额为（）
A. 1000元
B. 2000元
C. 3000元
D. 5000元
[单项选择]办理人民币单笔（）万元以下的转账取款业务时，需询问客户是否为持卡人本人，非本人的要提供代理人有效身份证件，并在业务凭条上登记代理人证件号码。
A. 50
B. 60
C. 100
D. 200
[简答题]持卡人开通网上银行转账的，应采什么安全认证方式?否则单笔转账金额不应超过多少元人民币?每日累计转账金额不得超过多少元人民币?
[单项选择]办理人民币单笔（）万元以下的现金取款业务时，经办人员需询问客户是否为持卡人本人，非本人的要求提供代理人有效身份证件，并在取款凭条上登记代理人证件号码。
A. 5
B. 10
C. 20
D. 50
[单项选择]向人民银行存取款业务的在途现金必须（）
A. 当日结平
B. 次日结平
C. 一周内结平
D. 一月内结平
[多项选择]受理社（行）受理单笔交易金额五万元以上的农信银异地现金通存或通兑业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关规定核对客户提交的身份证明文件主要包括（）。
A. 身份证
B. 户口簿
C. 护照
D. 军人身份证件
E. 武警身份证件
F. 学生证
