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[多项选择]按广东农信社对广东金融结算服务系统集中代收付业务的规定，按其交易处理的要求，他人代办个人客户银行签约所需提交的材料有（）
A. 客户（付款人）有效身份证件原件及复印件
B. 代理人有效身份证件原件及复印件
C. 银行存折或银行借记卡
D. 客户填写的《授权委托证明书》
E. 办理缴费业务的客户应提交与所缴纳费用相关凭证的复印件
[多项选择]按广东农信社银行卡业务的规定，以下属于广东农信社开立单位卡业务风险点的有（）
A. 客户提交的开户资料和证件是否真实、有效，齐全。
B. 单位已开立的单位银行结算账户是否已通过年审。
C. 客户号是否属于开卡本单位，开立的卡产品是否与客户申请的一致。
D. 开卡过程中是否有断开的情况。
E. 是否操作账户过账限制交易，限制单位卡与基本账户之间的转账限制。
[多项选择]按广东农信社对广东金融结算服务系统在线支付业务的规定，以下说法不正确的有（）
A. 在线支付业务实时处理参与银行之间的贷记支付业务并立即确认入账结果
B. 要求付款银行向结算中心批量发出业务指令
C. 要求结算中心处理付款银行的业务指令后向收款银行转发
D. 要求收款银行收到结算中心的转发指令后，实时记账并向付款银行返回业务回执
E. 付款银行收到在线实时支付业务成功回执后，需向客户提示收款银行已入账的信息，并将资金退回
[多项选择]按广东农信社对广东金融结算服务系统在线支付业务的规定，在其业务的后续处理中，以下对系统联动收取手续费的操作要求描述正确的有（）
A. 根据系统提示打印业务交易单
B. 柜员将审核打印的资料无误后，签章确认
C. 柜员将打印的资料交客户审核并签名确认
D. 业务交易单存根联作为业务传票管理
E. 业务交易单客户回单联盖章后交回客户
[多项选择]按广东农信社支付结算业务中支票业务的规定，在存款人申请恢复支票业务的处理中，存款人应向广东农信社提交的材料有（）
A. 由单位负责人或法人签署的关于恢复购买支票的申请报告
B. 存款人保证不再签发空头支票的承诺函
C. 存款人向空头支票收款人的款项支付情况说明
D. 整改后的签发支票业务内控制度
E. 缴纳空头支票罚款的代收罚款收据及复印件
[多项选择]广东农信社对广东金融结算服务系统E.TS税款入库业务的规定，以下属于该业务主要风险点的选项有（）
A. 注意E.TS汇总凭证的日期与清单日期、金额是否一致
B. 广东农信社（行）是否与付款人、委托单位签订业务协议并明确各方的权利义务
C. 汇总凭证与明细凭证的总笔数、总金额量否相符
D. 对已签订的协议检查是否存在有效期限内
E. 委托人必须在广东农信社（行）开立单位银行结算账户，该账户已通过年审并在有效期内
[多项选择]按广东农信社国际业务对汇兑业务的规定，以下属于汇入汇款业务主要风险点的有（）
A. 手工录入报文信息时，录入要素与真实报文信息不一致
B. 申报信息没有及时上报或申报有误
C. 复核柜员把关不严
D. 没有根据汇款类别入相对应的客户账
E. 由于报送的信息不正确，造成银行损失
[多项选择]按广东农信社国际业务对汇兑业务的规定，以下不属于见证业务的主要风险点的有（）
A. 手工录入登记信息时，录入要素与真实信息不一致
B. 申报信息没有及时上报，或报送信息有误
C. 漏收手续费
D. 所出具的见证文件存在错误
E. 主管业务复核把关不严
[多项选择]按广东农信社银行卡积分管理的规定，以下属于常规积分活动管理的主要风险点的有（）
A. 设置积分活动及活动规则是否创新
B. 设置积分活动及活动规则的文档是否真实、有效，齐全
C. 设置积分活动及活动规则是否符合实际需要
D. 设置的积分活动及活动规则是否与其他的积分活动及活动规则在时间上是否存在重复
E. 设置活动规则与特殊规则的优先级、是否累计是否已考虑积分参数设置中的"活动与特殊规则的关系"
[多项选择]按广东农信社国际业务对公共业务处理的规定，以下属于打印处理的主要风险点的有（）
A. 业务交易单/表单管理不妥，重复补打
B. 打印没有及时执行，影响客户资金的及时入账
C. 打印的信息与客户提交的原始凭证信息不一致
D. 支票是否真实、有效，是否在有效期内
E. 没有根据实际的业务情况，任意对重空进行销号处理
[多项选择]按广东农信社对银行卡积分参数管理的规定，以下属于全局参数设置的主要风险点的有（）
A. 客户填写的业务申请书等相关资料是否正确
B. 柜员录入的卡号是否正确
C. 审核客户是否符合VIP资格
D. 审核"全局参数管理"交易设置的积分最高倍数等规则是否符合相关的积分活动
E. 审核积分转移参数的纸质审批资料是否齐全
[多项选择]按广东农信社国际业务对出口业务的规定，以下属于出口信用证通知业务主要风险点的有（）
A. 申报信息没有及时上报
B. 该网点不具备受理该业务的权限
C. 复核人员、授权人员把关不严，对信用证信息审核不仔细导致业务出错
D. 系统、面函对不符点的描述与客户交单联系单不符
E. 手工录入报文信息时，录入要素与真实报文信息不一致
[多项选择]按广东农信社对电子商业汇票系统贴现的规定，以下属于买断式贴现的主要风险点的有（）
A. 客户的账户是否有足够余额
B. 贴现申请签收后，是否即时执行放款
C. 贴现申请回复前，有无对贴现申请进行审批
D. 客户是否存在撤销提示承兑或撤票的行为
E. 客户是否存在撤销贴现申请的行为
[多项选择]按广东农信社对电子商业汇票系统客户签约的规定，以下属于签约业务的主要风险点的有（）
A. 判断申请开通服务的账户类型是否适宜办理票据业务
B. 审核客户提交的申请资料和证件是否真实、有效，齐全
C. 客户填写的《广东省农村信用社/农村商业银行电子商业汇票业务申请表》上加盖的公章是否和预留的一致
D. 客户填写的《广东省农村信用社/农村商业银行电子商业汇票业务服务协议》上加盖的公章是否和预留的一致
E. 确认办理人身份，非法人代表亲自办理需核实业务委托书
[多项选择]按广东农信社国际业务对进口业务的规定，以下不属于保证金关联业务的主要风险点的有（）
A. 保证金账户选用错误
B. 申报信息没有及时上报，或报送信息有误
C. 关联的LC.号码、币种、金额等与实际业务不一致
D. 在核心开立了保证金账户以后没有及时做核心的60996账户安全维护交易控制只被国结系统使用
E. 该网点不具备受理该业务的权限
[多项选择]按广东农信社国际业务对基础数据维护的规定，以下不属于授权限额维护的主要风险点的是（）
A. 业务主管部门没有根据实际经营状况，合理的设置交易限额，从而导致交易风险
B. 对于新增或修改的业务信息未同步到国结系统，导致业务无法继续。
C. 该网点不具备受理该业务的权限
D. 由于操作人员维护的优惠百分比不正确，导致银行损失
E. 交易完成后，经办柜员未在登记簿上登记
[多项选择]按广东农信社国际业务对基础数据维护的规定，以下属于客户优惠汇率维护的主要风险点的有（）
A. 由于操作人员维护的客户优惠汇率不正确，导致银行或客户的损失
B. 该网点不具备受理该业务的权限
C. 由于维护的信息不正确，影响客户的资金调用
D. 对于分开优惠汇率的客户，忘记发起"结售汇分开优惠维护"交易对客户进行优惠返还
E. 复核人员把关不严
[多项选择]按广东农信社国际业务对数据报送的规定，以下不属于银行资本项目数据报送的主要风险点的有（）
A. 复核人员把关不严
B. 申报数据出现漏报、迟报或错报的情况
C. 交易完场后操作柜员未在登记簿进行登记备注
D. 由于报送的信息不正确，造成银行损失
E. 该网点不具备受理该业务的权限
[多项选择]按广东农信社电子商业汇票系统的相关规定，以下属于央行卖出商业汇票业务的主要风险点的有（）
A. 票据要素输入有误
B. 央行卖票回复前，有无对央行卖票申请进行审批
C. 央行是否存在撤销卖票申请的行为
D. 票据交付后，是否收到清算资金
E. 贴出前，有无签订再贴现协议或合同
