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[单选题]按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为( )年。
A.4
B.5
C.3
D.2
[单选题]按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。
A.立即销毁
B.至少保存十年
C.退还给客户
D.至少保存五年
[单选题]按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。
A.至少保存5年
B.至少保存10年
C.立即销毁
D.退还给客户
[单选题]按照《反洗钱法》的规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束 后,金融机构应当( )。
A.至少保存5年
B.至少保存10年
C.立即销毁
D.退还给客户
[单选题]根据《反洗钱法》规定,金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为()。
A.5年
B.10年
C.15年
D.20年
[单选题]金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施,否则由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.第三方和金融机构连带
B.客户
C.该金融机构
D.客户和第三方按比例
[单选题]金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.第三方
B.客户
C.该金融机构
D.该金融机构和第三方按比例
[单选题]金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.第三方
B.客户
C.该金融机构
D.该金融机构和第三方共同