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[单选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以何种形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。 ( )
A.口头电话
B.电子邮件
C.书面报告
D.手机短信
[单选题]金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的，中国人民银行分支机构予以没收，向解缴单位开具（ ），并要求其补足等额人民币回笼款。
A.A.处罚通知书
B.B.假人民币没收收据
C.C.假币收缴凭证
D.D.假币收缴告知书
[单选题]根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行分支机构予以( ),向解缴单位开具( ),并要求其补足等额人民币回笼款。
A.收缴,《假币收缴凭证》
B.鉴定后没收,《假人民币没收收据》
C.没收,《假人民币没收收据》
D.没收,《假币没收收据》
[判断题]在特定周期内，银行业金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款假币浓度超过规定的，人民银行可按规定对其进行处罚 。
A.正确
B.错误
[多选题]按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D.对工作人员进行反洗钱培训
E.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
[判断题]金融机构应当及时向中国人民银行或其分支机构报告风险自评估结果和资料。
A.正确
B.错误
[判断题] 在特定周期内,银行业金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款假币浓度超过规定的,人民银行可按规定对其进行处罚 。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受（ ）的监督、检查。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行及其分支机构
D.中国银行业监督管理委员会
[单选题]持有人对被金融机构收缴人民币的真伪有异议的,可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请,经鉴定为真币的,应( )。
A.由鉴定单位交收缴单位退还
B.由鉴定单位退还持有人
C.由鉴定单位交收缴单位按照面额兑换完整券退还持有人,收回持有人的《假币收缴凭证》,盖有”假币”戳记的人民币按损伤人民币处理
D.由鉴定单位退还持有人,并收回《假币收缴凭证》
[单选题]持有人对金融机构收缴的人民币纸币的真伪有异议的,可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请,经鉴定为假人民币纸币的,应( )。
A.由鉴定单位将假币退回收缴单位依法收缴
B.由鉴定单位予以没收
C.由鉴定单位转交公安机关处理
[单选题]持有人对被银行业金融机构收缴人民币的真伪有异议的,可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请,经鉴定为真币的,()。
A.由鉴定单位交收缴单位退还持有人;
B.由鉴定单位退还持有人;
C.由收缴单位将盖有“假币”戳记的人民币按不易流通人民币处理;
D.由鉴定单位退还持有人,并收回《假币收缴凭证》。
[判断题]银行业金融机构开展黄金市场业务，应当向中国人民银行备案，并定期报告相关业务开展情况。（）
A.正确
B.错误
[单选题]持有人对被金融机构收缴的外币的真伪有异议的,可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请,经鉴定为真币的,应( )。
A.由鉴定单位交收缴单位退还持有人
B.由鉴定单位退还持有人
C.由鉴定单位交收缴单位退还持有人,并收回《假币收缴凭证》
D.由鉴定单位退还持有人,并收回《假币收缴凭证》
[单选题]持有人对被金融机构收缴的硬币的真伪有异议的,可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请,经鉴定为假币的,应( )。
A.由鉴定单位将假币退回收缴单位依法收缴
B.由鉴定单位予以没收
C.由鉴定单位转交公安机关处理
