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[判断题]集资诈骗罪和合同诈骗罪都是洗钱罪的上游犯罪。（）
[判断题]非法吸收公众存款罪、保险诈骗罪和信用卡诈骗罪都是洗钱罪的上游犯罪。（）
[单项选择]信用卡诈骗罪与票据诈骗罪相比，最重要的区别在于主体（）。
A. 是否涉及众多被害人
B. 是否涉及巨额资金
C. 犯罪对象是否是金融机构
D. 是否只能由个人实施
[判断题]信用卡诈骗罪的主体可以是单位，但贷款诈骗罪的主体只能是自然人。（）
[多项选择]在数额达到信用卡诈骗罪的追诉标准的情况下，下列哪种行为构成信用卡诈骗罪？（）
A. 张某使用已经作废的信用卡购物
B. 李某借用杨某的信用卡买房
C. 赵某在使用信用卡时明知钱已不多仍透支使用
D. 孙某拾得刘某的信用卡并以刘某的名义使用
[单项选择]1998年5月15日，甲因涉嫌诈骗罪被公安机关刑事拘留。1998年12月1日，法院以诈骗罪终审判处甲有期徒刑3年。2003年1月，经复查发现甲犯罪时尚未满16周岁，法院根据刑法规定改判甲无罪，予以释放。甲被释放后请求国家赔偿，下列选项中正确的是（）。
A. 根据国赔偿法第17条的规定国家不承担赔偿责任
B. 应当给予赔偿，损害应从工作出发1998年5月15日算至2003年1月
C. 应当给予赔偿，损害应从1998年12月1日算至2003年1月
D. 应当给予赔偿，损害应从1998年5月15日算至1998年12月1日
[判断题]集资诈骗罪和高利转贷罪都是洗钱罪的上游犯罪。（）
[判断题]有组织犯罪、故意杀人罪、故意伤害罪、盗窃罪、诈骗罪，均为结果犯。（）
[多项选择]金融诈骗罪的种类（）。
A. 集资诈骗罪
B. 贷款诈骗罪
C. 票据诈骗罪
D. 金融凭证诈骗罪
[单项选择]非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的区别关键在于（）
A. 犯罪主体不同
B. 犯罪客体不同
C. 犯罪主观方面的目的不同
D. 犯罪客观方面不同
[单项选择]集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪区别的关键是（）
A. 是否涉及巨额资金；
B. 是否涉及众多被害人；
C. 是否具有非法占有目的；
D. 是否由单位组织实施；
[多项选择]贷款诈骗罪的客体包括（）。
A. 国家对金融的管理秩序
B. 公共财产所有权
C. 政治秩序
D. 经济秩序
[多项选择]票据诈骗罪的追诉标准是（）
A. 个人进行金融票据诈骗，数额在1万元以上
B. 单位进行金融票据诈骗，数额在5万元以上
C. 个人进行金融票据诈骗，数额在5000元以上
D. 单位进行金融票据诈骗，数额在10万元以上
[判断题]犯盗窃罪、诈骗罪、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或以暴力相威胁的，依照盗窃罪、诈骗罪、抢夺罪从重处罚。
[多项选择]贷款诈骗罪的客观表现为（）。
A. 编造引进资金、项目等虚假理由
B. 使用虚假的经济合同
C. 使用虚假的证明文件
D. 使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的
