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[单项选择]中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
A. 金融机构反洗钱工作领导小组
B. 金融机构反洗钱工作小组
C. 反洗钱工作领导小组
D. 人民银行反洗钱工作领导小组
[多项选择]高级管理层履行以下反洗钱的哪些职责（）。
A. 领导全行履行反洗钱职责，有效管控反洗钱合规风险
B. 按年度向董事会提交反洗钱工作报告，及时向董事会和监事会报告重大洗钱风险事件
C. 指导审计部门对反洗钱工作履行审计职责
D. 审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项
[判断题]中国人民银行依法履行对银行业监督管理的职能。（）
[多项选择]以下属于总行反洗钱领导小组应履行的职责是（）。
A. 审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项
B. 监督评价全行反洗钱工作
C. 向高级管理层报告反洗钱工作
D. 牵头制定全行反洗钱专项管理制度，对与反洗钱相关的业务制度和操作流程进行合规审查
[多项选择]根据《中国人民银行法》规定，人民银行负责监督管理以下哪些金融市场（）
A. 银行间同业拆借市场
B. 银行间债券市场
C. 银行间外汇市场
D. 黄金市场
[多项选择]下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有（）。
A. 接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 建立国家反洗钱数据库
C. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E. 经中国人民银行批准与境外有关机构交换信息、资料
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，从国务院有关部门获取所必需的信息时，国务院有关部门可以不提供。（）
[多项选择]根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，营业网点履行以下反洗钱职责（）。
A. 根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息
B. 甄别日常可疑交易，对系统预警的客户开展尽职调查，按规定报告可疑交易
C. 发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的，及时按要求报告可疑交易
D. 按规定及时补录补正反洗钱数据
[多项选择]根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，各一级支行履行以下反洗钱职责（）。
A. 落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求
B. 组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责
C. 负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传
D. 开展客户洗钱风险等级人工复评工作
[单项选择]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。
A. 司法机关
B. 公安机关
C. 侦查机关
D. 中国人民银行
[单项选择]根据《反洗钱法》，应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监管管理的具体办法由：（）
A. 中国人民银行制定
B. 中国人民银行会同国务院有关部门制定
C. 国务院有关部门制定
D. 国务院制定
[单项选择]以下不属于反洗钱岗职责的是（）。
A. 培训和指导
B. 制度建设
C. 操作风险管理
D. 反洗钱业务处理
[多项选择]根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？
A. 建立反洗钱内控制度
B. 开展反洗钱宣传培训
C. 遵守反洗钱保密规定
[判断题]商业银行拒绝或者阻碍中国人民银行检查监督，情节特别严重的，中国人民银行可以建议国务院银行业监督管理机构责令停业整顿。（）
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，可以对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。（）
[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行（）
A. 协调
B. 组织
C. 监测
D. 监督
[判断题]反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。
[多项选择]现场勘验、检查人员依法履行下列哪些职责？（）
A. 实施现场紧急处置
B. 进行现场调查访问
C. 参与现场分析
D. 提出处理现场的意见
[判断题]未经国务院银行业监督管理机构批准，擅自设立商业银行，构成犯罪的，依法追究刑事责任，并由中国人民银行予以取缔。（）
