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[单选题] 银行开展个人外汇创新业务前,应将业务流程、内部管理制度要求、风险防控措施等书面告知( )。
A.国家外汇管理局
B.人总行
C.银保监局
D.当地政府
[单选题] 银行开展个人外汇创新业务前,应将业务流程、内部管理制度要求、风险防控措施等( )国家外汇管理局。
A.口头告知
B.书面告知
C.发送邮件至
D.以上都可
[多选题] 银行开展个人外汇创新业务前,应将( )等书面告知国家外汇管理局。
A.业务流程
B.内部管理制度要求
C.风险防控措施
D.经办人员资质
[多选题]商业银行（），应当对潜在的风险进行评估，并制定相应的管理制度和业务流程。
A.设立新机构
B.开办新业务
C.提供新产品和服务
D.开拓新市场
[判断题]我行在开展贵金属业务前，应取得中国人民银行同意开展黄金市场业务的批复文件。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行应当建立健全内部控制体系，明确内部控制职责，完善内部控制措施，强化内部控制保障，持续开展内部控制评价和监督。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行可以建立健全内部控制体系，明确内部控制职责，完善内部控制措施，强化内部控制保障，持续开展内部控制评价和监督
A.正确
B.错误
[单选题]在确定控制措施或考虑变更现有控制措施（①工程控制措施②个体防护设备③替代④消除⑤标志、警告和（或）管理控制措施）时，应按如下顺序考虑降低风险:（ ）。
A.A.②①③⑤④
B.B.④③①②⑤
C.C.④③①⑤②
D.D.③①⑤④②
[判断题]识别现有控制措施应从工程控制、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面评估现有控制措施的有效性。( )
A.正确
B.错误
[单选题]（ ）组织分析总结风险控制工作，开展作业风险管理常态化检查，确保作业现场风险控制措施落实。
A.A.每天
B.B.每周
C.C.每月
D.D.每季度
[判断题]危险点控制措施未落实的可以先行开展工作。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]风险控制措施的类型包括三种:工程措施(消除风险)、控制措施(缓解风险)、管理措施(不能消除/缓解的可增设警告标识、完善程序、人员培训等)。( )
A.正确
B.错误
[判断题]客流控制措施为站控、线控以及网控三个级别，其中，线控是站控和网控的基础
A.正确
B.错误
[多选题]下列可以作为商业银行内部控制措施的是（ ）。
A.严格执行会计准则与制度
B.建立健全内部控制制度体系
C.采用科学的风险管理技术和方法，充分识别和评估经营中面临的风险
D.建立健全信息系统控制
E.制定规范员工行为的相关制度
[判断题]控制措施实施后,若残余风险不可以接受,则应制定附加控制措施和应急措施。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]JSA 小组在选择风险控制措施时,无需考虑控制措施的优先顺序。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题] 汇入汇款是指银行根据境外银行的资金支付指示,按照国家外汇管理政策的规定,将外汇资金解付给个人的业务。它包括( )。
A.个人银行汇款
B.个人票据业务(汇票、本票、支票、旅行支票等)
C.西联汇款
D.速汇金汇款
