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[单选题]对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构,中国人民银行可以( )。
A.处二十万元以上二百万元以下罚款
B.对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款
C.处二十万元以上五十万元以下罚款
D.对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款
[判断题]对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款。
A.正确
B.错误
[单选题]103题:
金融机构存在未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,处( )罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处( )罚款。( )
A.:十万元以上二十万元以下,五千元以上一万元以下
B.:二十万元以上五十万元以下,五千元以上一万元以下
C.:二十万元以上五十万元以下,一万元以上五万元以下
D.:十万元以上二十万元以下,一万元以上五万元以下
[多选题]金融机构违反保密规定,泄露反洗钱有关信息,情节严重的,中国人民银行可以给予以下哪些处罚( )
A.责令限期改正
B.对金融机构处以20万元以上50万元以下罚款
C.对金融机构有关直接责任人员处以1万元以上5万元以下罚款
D.建议有关金融监督管理机构取消金融机构直接责任人员的任职资格
[多选题]对于存在以下哪种违规行为且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款？（）
A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C.与身份不明的客户进行交易
D.为客户开立匿名账户、假名账户的
E.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
[单选题]金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料。情节严重的由中国人民银行处以（）罚款。
A.10万元以上20万元以下
B.10元以上50万元以下
C.20万元以上50万元以下
D.20万元以上100万元以下
[单选题]违反中国人民银行规定，擅自印制票据 的，由中国人民银行责令改正，处以 ()的罚款；情节严重的，中国人民银 行有权提请有关部门吊销其营业执照。
A.1万元以上10万 元以下
B.1万元以上20 万元以下
C.5万元以上10 万元以下
D.5万元以上20万 元以下
[多选题]金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的,并且致使洗钱后果发生的,处( )罚款,并对直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处(
)罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
A. 5万以上50万以下
B. 50万以上100万以下
C. 50万以上500万以下
D. 500万以上1000万以下
[单选题]对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构，中国人民银行可以：（）
A.处二十万元以上五十万元以下罚款
B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C.情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D.情节严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
[多选题]金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的,并且致使洗钱后果发生的,处( )罚款,并对直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处( )罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
予( )
A. 5万以上50万以下
B. 50万以上100万以下
C. 50万以上500万以下
D. 500万以上1000万以下
[单选题]金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别（）。
A.大额交易
B.现金交易
C.可疑交易
D.转账交易
[单选题]金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务,审慎的识别( )交易。
A.大额交易
B.现金交易
C.可疑交易
D.转账交易
[判断题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业监督管理机构根据履行职责的需要，有权要求银行业金融机构按照规定报送资产负债表、利润表和其他财务会计、统计报表、经营管理资料以及注册会计师出具的审计报告。
A.正确
B.错误
