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[多选题] 只有弄清楚资金的流向和团队的组织架构才有利于进一步开展工作,此类案件的侦查手段是通过资金流、电信流和网信流,相结合的方式
A. 资金流
B. 电信流
C. 网信流
D. 电话流
[判断题] 资金流负责查清资金流向,网信流负责捋顺组织架构,电信流确定最后身份
A.正确
B.错误
[单选题] 资金流负责查清资金流向,网信流负责捋顺组织架构,( )确定最后身份
A. 资金流
B. 电信流
C. 网信流
[单选题] 资金流负责查清资金流向,( )负责捋顺组织架构,电信流确定最后身份
A. 电信流
B. 资金流
C. 网信流
[单选题]资金流负责查清资金流向,( )负责捋顺组织架构,电信流确定最后身份。(对)
A.电信流
B.资金流
C.网信流
[多选题]客户部门在监管客户资金账户时， 对大额资金的流向应重点关注是否流向（ ）。
A.关联企业
B.非交易对手账户
C.个人账户
D.股市
[判断题]新形势下民资案件资金流向比较复杂,以平台类线上APP的形式为主,这种形式查清资金流向就比较复杂,如何固定证据也是一个难题,所以找到幕后的服务器十分关键,获取相关数据,固定证据。
A.正确
B.错误
[判断题] 新形势下民资案件资金流向比较复杂,以平台类线上APP的形式为主,这种形式查清资金流向就比较复杂,如何固定证据也是一个难题,所以找到幕后的服务器十分关键,获取相关数据,固定证据
A.正确
B.错误
[多选题] 电诈案件研判需要查资金流和信息流,细化下包括哪三流:
A. 网络流
B. 资金流
C. 电信流
[多选题] 资金流包括( )
A.工商结算
B.批零结算
C.账务处理
D.资金管理
[单选题] 在经济系统中引导资金的流向,沟通资金由盈余部门向短缺部门转移的市场即为()。
A. 货币市场
B. 金融市场
C. 债券市场
D. 资本市场
[单选题] 公安机关冻结的电信网络新型违法犯罪案件资金， 在公安机关查清案件被害人资金流向，明确冻结资金权属并确认涉案资金确属被害人合法财产的，可向（ ）发起冻结资金返还流程。
A.公安机关
B.司法机关
C.金融机构
[单选题]供应链是一个（）系统，它包括不同环节之间持续不断的信息流、产品流和资金流
A.动态系统
B.固定系统
C.独立系统
D.复杂系统
[单选题]11．在C3 中，可以监控分析法人客户贷款资金流向和还款资金来源的子系统是（ ）。
A.法人资金查询与分析系统
B.信贷风险预警系统
C.企业网银信贷资金监管系统
D.贷后管理系统
[多选题]针对借款人经营、管理、财务及资金流向等重大预警信号，贷款人可根据流动资金贷款合同约定采取（ ）措施。
A.加强关注
B.提前收贷
C.追加担保
D.提起诉讼
