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[多选题]营业机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.电话查访
C.回访客户
D.向公安、工商行政管理等部门核实
[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.电话查访
C.回访客户
D.向公安、工商行政管理等部门核实
[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下哪些措施，识别或者重新识别客户身份。（）。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.其他可依法采取的措施
[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下（ ）几种措施，识别或者重新识别客户身份。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
[多选题]营业机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下（）措施，识别或者重新识别客户身份。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
[多选题]JIN-金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或几种措施,识别或者重新识别客户身份( )。
A..实地查访;
B.回访客户;
C.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件;
D.其他可依法采取的措施
[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（ ）。
A.向公安、工商行政管理等部门核实
B.回访客户
C.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
D.实地查访
[多选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取()措施，识别或者重新识别客户身份。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
[多选题]通过有效身份证件或者其他身份证明文件仍无法准确判断客户身份的，可以采取以下（ ）措施，识别客户身份。
A.实地查访核实
B.回访客户核实
C.向公安、民政等国家机关核实
D.其他可依法采取的措施
[多选题]金融机构除核对身份证件外，还可采取（）等措施识别客户身份。
A.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理部门核实
[单选题]商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?( )
A.将3000美元现钞结汇入客户的人民币账户
B.为非本行客户兑换1000美元现钞
C.张三转账18万元到李四账户
D.提取现金6万元
[判断题]金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
A.正确
B.错误
