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[单选题]银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起( )个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,支付机构应当暂停其所有业务,银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后,可恢复其业务。
A.3
B.4
C.5
D.6
[单选题]银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起( )个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,支付机构应当暂停其所有业务,银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务。
A.3
B.6
C.12
D.24
[单选题]银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起()内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,支付机构应当暂停其所有业务,银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务
A.A、六个月
B.B、三个月
C.C、一年
D.D、二年
[单选题]银行应当加强账户交易活动监测,对开户之日起()个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务。
A.3
B.6
C.9
D.12
[单选题]银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起( )内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,支付机构应当暂停其所有业务。
A.30天
B.3个月
C.6个月
D.12个月
[简答题]银行和支付机构应当加强对银行账户和支付账户的监测,建立和完善可疑交易监测模型,账户及其资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的,应当列入 交易。
[单选题]营业网点应当加强账户交易活动监测,对开户之日起( )个月内无交易记录的账户,采取相应措施,暂停其非柜面业务,营业网点向开户企业重新核实身份后,可以恢复其业务。
A.1
B.2
C.3
D.6
E.12
[单选题]对于开户之日起6个月内无交易记录的账户,银行应当( )。
A.暂停其柜面业务
B.暂停其非柜面业务
C.暂停其所有业务
D.转睡眠户
[单选题]银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在( )日内向银行或者支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务。
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在( )内向银行或支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务。
A.2日
B.3日
C.5日
D.10日
[单选题]银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在( )日内向银行或者支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务。
A.1
B.3
C.5
D.15
[单选题]对开户之日起()个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
[判断题]支付机构应当加强对使用个人支付账户开展经营性活动的资金交易监测和持续性客户管理。
A.正确
B.错误