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[判断题]金信卡业务风险防范主要包括违规风险的防范、诈骗风险的防范和其他风险的防范。
[单项选择]（）负责对客户的日常风险监测，并根据风险信号发起客户风险预警及解除风险预警申请，提出预警等级及行动方案建议并具体执行。
A. 贷后管理岗
B. 前台综合岗
C. 集团客户管理岗
D. 客户经理岗
[单项选择]5T系统是（）安全防范预警系统。
A. 车对车
B. 地对地
C. 地对车
D. 车对地
[单项选择]在施工过程中，对风险预警责任最大的是（）。
A. 业主
B. 监理工程师
C. 承包商
D. 建筑师
[多项选择]适应本行内部信用风险执行效果的预警管理，例如，除了监管底线的风险预警指标外的本行管理需要的风险预警管理，如（）机构风险预警管理等。
A. 经济资本预警管理
B. 主要风险暴露预警管理
C. 单一重点客户预警管理
D. 行业风险预警管理
E. 产品组合风险预警管理
[多项选择]（）证券公司的风险防范和管理的内控体系应该由三部分构成，即：
A. 风险分解
B. 风险评估
C. 风险控制
D. 风险管理
[单项选择]专卖内管信息系统预警生成由（）、系统自动预警两部分构成。
A. 销售数据对比分析
B. 主动获取违法违规线索
C. 计算数据波动频率和幅度
D. 设定预警阀值
[多项选择]低风险业务风险防范要点：（）
A. 强化对低风险信贷业务潜在风险的认识。
B. 规范低风险信贷业务操作。
C. 加强对外部风险的防范
D. 对客户要定期进行检查。
[单项选择]行业风险预警属于中观层面的预警，下列哪项不属于对行业风险因素的预警（）
A. 经济周期因素
B. 市场需求出现明显下降
C. 区域经济整体下滑
D. 出现重大的技术变革，影响到行业的产品和生产技术的改变
[多项选择]风险预警是对会计业务中的资金异动、反常交易和违规操作等信息进行（），为识别、评估进而揭示、防范风险提供有效依据。
A. 防范
B. 预警
C. 提示
D. 报告
[单项选择]为了把握风险防范化解措施的效果，重点需要对研究提出的风险防范化解措施进行可行性和（）的分析。
A. 合法性
B. 有效性
C. 必要性
D. 全面性
[多项选择]现金流量风险防范要点（）
A. 要定期查看、分析企业的会计凭证、资产负债表、损益表和现金流量表，切实掌握企业现金流量的运行规律及增减变化情况
B. 要研究和分析企业经营性现金净流量、投资性现金净流量和筹资性现金净流量的构成与组合，从而判断信贷资金风险
C. 要科学确定贷款期限和还款计划
D. 要科学确定贷款担保额度
[多项选择]环境风险评价中主要环境风险防范措施包括（）。
A. 危险化学品贮运安全防范及避难所
B. 工艺技术设计安全防范措施
C. 选址、总图布置和建筑安全防范措施
D. 应急救援保障
[多项选择]贷款风险的预警信号系统通常应包含（）
A. 有关预警体系是否完备的信号
B. 有关财务状况的预警信号
C. 有关保证人的信号
D. 有关经营者的信号
E. 有关经营状况的信号
[多项选择]会计师事务所防范法律责任风险的对策包括（）
A. 签订审计业务约定书，明确会计人员和审计人员的责任
B. 加强职业道德教育
C. 提高审计人员的专业胜任能力
D. 建立有效的质量控制体系
E. 缩小审计范围，简化审计程序
[多项选择]支票的风险防范要求（）。
A. 出售支票必须核实客户真实身份、验证支付密码，转账收取手续费等
B. 付款的支票必须符合本规范中支票和票据的有关规定，鉴别支票真伪.付款人印鉴真伪、大小写金额是否有变造的痕迹，谨防变造或克隆票
C. 受理客户送存支票，坚持“收妥入账，不予垫款”
D. 对空头支票、印鉴不符、远期支票或票面要素不符合规定的支票，银行必须按规定的场次向提出行退票，禁止晚退票
[单项选择]国家健全国家安全风险监测预警制度，根据国家安全风险程度，及时发布相应（）。
A. 安全评估
B. 安全预警
C. 风险评估
D. 风险预警
