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[多选题]各级经营管理机构在以开立账户或其他形式与客户首次建立业务关系、为不在本行开立账户的客户提供（ ）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应要求客户提供有效身份证件以及身份基本信息
A.现金汇款
B.存单开立
C.现钞兑换
D.票据兑付
[判断题]属于“买卖银行账户和支付账户、冒名账户”的客户，禁止新开立账户。
A.正确
B.错误
[单选题]各级经营机构为未在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（ ）元（含）以上或者外币等值（ ） 美元（含）以上的，应当按规定识别客户身份。
A.50000；5000
B.20000；2000
C.15000；1500
D.10000；1000
[多选题]"如果客户来A网点开立账户，A网点在客户信息查询时发现其在B网点有账户已开立，并且查询的客户信息有变更的，则开户网点操作1714变更，上传资料包括（）。
()
A.开户申请书
B.营业执照
C.法人联网核查
D.法人代表身份证
[判断题]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题] 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
A.正确
B.错误
[判断题]根据我行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法，各级经营管理机构应当勤勉尽责，建立健全和严格执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A.正确
B.错误
[单选题]客户在柜面系统开立账户时，柜面系统先为客户建立（），与其账户关联起来。
A.客户号
B.一卡通
C.借记卡
D.手工账
[简答题]为未开立账户的客户提供一次性金融服务时，银行无需进行客户身份识别。（ ）
[判断题]单位客户申请开立单位活期保证金账户时，营业机构应先为其开立保证金主账户，再开立子账户。
A.正确
B.错误
