更多"某合作银行购入一笔价值2亿元人民币的国债，该行社可根据初始确认时的持有"的相关试题:
[多项选择]某合作银行购入一笔价值2亿元人民币的股权，该行社可根据初始确认时的持有意图和能力将该笔股权划分为（）。
A. 交易性金融资产
B. 可供出售金融资产
C. 持有至到期投资
D. 贷款和应收款项
[单项选择]当一笔留交的国际汇入汇款报文无法通过核心银行系统完成解付处理时，经办柜员可通过（）功能，将该笔汇入汇款转入本机构的9991临时存欠账户，同时打印9991临时存欠凭证，以提供给需要处理该业务的机构使用；
A. 转接口
B. 落地
C. 留交
D. 留交通知
[单项选择]某行社决定新增一家分支机构，那么该行社需在（）向同级财政部门提交新增机构的相关文件复印件。
A. 作出新增机构决定后30日内
B. 作出新增机构决定后一个月内
C. 完成工商变更登记后30日内
D. 完成工商变更登记后一个月内
[单项选择]某行社本年度净资产收益率比上年下降了10%，该行社拟对此情况进行财务分析，查找原因，下列分析方法不适用的是（）
A. 因素分析法
B. 比率分析法
C. 趋势分析法
D. 市场分析法
[单项选择]某行社存款总量为70亿，且连续两年盈利，那么该行社本级营业办公用房（含营业、办公、库房、计算机房及附属用房等）建设筑面积应控制在（）。
A. 6000平方米以下
B. 8000平方平以下
C. 10000平方米以下
D. 12000平方米以下
[单项选择]前台柜员将国际汇出汇款交易提交到后台后，应将该笔业务的（）通过影像平台扫描上传到后台，由后台人员完成后续的交易处理。
A. 交易画面
B. 境外汇款申请书
C. 客户借记通知书
D. 收费凭证
[多项选择]乙得知非国家工作人员甲职务侵占所得20万元后，将自己的资金账户提供给甲使用，使得甲将该笔资金汇出境外，对于乙的行为定性错误的是（）。
A. 构成包庇罪
B. 构成洗钱罪
C. 构成职务侵占罪的共犯
D. 构成窝藏罪
[简答题]银行为存款人开立个人银行账户，存款人应出具除身份证等法定有效证件外，银行还可根据需要，要求存款人出具哪些能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份?
[多项选择]乙明知非国家工作人员甲受贿所得20万元，仍将自己的资金账户提供给甲使用，使得甲将该笔资金汇出境外。对于乙的行为定性错误的是（）。
A. 构成包庇罪
B. 构成洗钱罪
C. 构成非国家工作人员受贿罪的共犯
D. 不构成犯罪
[单项选择]国际汇出汇款前台经办完成交易录入、申报并经核准（如需），将交易提交到省行后台以后，应将该笔交易的（）填写到境外汇款申请书中相关栏位，并通过影像平台将境外汇款申请书扫描上传到省行后台。
A. 金额
B. 交易流水号码
C. 行内业务编号（TT编号）
[单项选择]民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，各地人民法院可根据本地区的实际情况具体掌握，但最高不得超过银行同类贷款利率的（）倍
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]国际汇入汇款业务中对于非本机构的留交报文，前台柜员可通过机构退报功能将该笔报文的处理权限退回（）；
A. 总行收付系统
B. BANCSGPG
C. 省行后台
D. CORONA系统
[多项选择]李某明知王某贩毒所得的赃款20万元而仍提供账户让王某将该笔资金汇往国外，对于李某行为定性错误的是（）。
A. 构成包庇罪
B. 构成洗钱罪
C. 构成贩毒罪
D. 不构成犯罪
[单项选择]家具经销商李某在出售家具过程中误收5000元假币，后误将该笔假币支付给供货商而被公安机关查获，对于李某的行为下列选项正确的是（）。
A. 构成持有假币罪
B. 构成出售假币罪未遂
C. 构成出售假币罪既遂
D. 不构成犯罪
[多项选择]农村商业银行可根据业务发展需要，在辖内设立（）等分支机构。
A. 办事处
B. 分理处
C. 支行
D. 代办站
E. 储蓄所
[多项选择]银行可根据实际情况自主选择VaR值计量方法，包括但不限于（）等。
A. 方差—协方差法
B. 历史模拟法
C. 蒙特卡罗模拟法
D. 资产财务状况分析法
E. 累计总敞口头寸法
[单项选择]在核心银行系统中执行（）交易可根据需要手工更改个人贷款账户应计/非应计状态。
A. 17050
B. 17474
C. 17053
D. 17072
[单项选择]中国人民银行可根据宏观调控、防范系统性风险的需要，对跨境贸易人民币结算试点进行（）。
A. 配额调控
B. 比例调控
C. 差额调控
D. 总量调控
[单项选择]被查机构未按要求整改的，银监会及排出机构可根据《中国人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或进行（）。
A. 纪律处分
B. 组织处理
C. 行政处罚
D. 约见谈话
