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[多选题]按照行政强制法的规定,关于本案中实施强制戒毒的法定程序,下列说法正确的是( )。
A.实施强制戒毒前应向公安局负责人报告并经批准
B.执法人员应在实施强制戒毒后 24 小时内通知当事人家 属
C.执法人员应当场告知王某实施强制戒毒的理由、依据
D.紧急情况下实施强制戒毒的,执法人员应在24 小时内
向 公安局负责人报告并补办批准手续
[多选题]金融机构应当按照哪些规定建立和实施客户身份识别制度 ( )
A.对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别 要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件 进行核对并登记 客户身份信息发生变化时 应当及时予以更新
B.按照规定了解客户的交易目的和交易性质 有效识别交易的受益人
C.在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的 应当重新识别客户身份
D.保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别 并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
[单选题]行政机关决定实施查封、扣押的,应当履行行政强 制法规定的程序,( )。
A.制作并当场交付查封、扣押决定书
B.制作并在 24 小时内交付查封、扣押决定书和清单
C.制作并在 24 小时内交付查封、扣押清单
D.制作并当场交付查封、扣押决定书和清单
[多选题]关于金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度,下述哪些描述是正确的?( )
A.对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别,要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记,客户身份信息发生变化时,应当及时予以更新
B.按照规定了解客户的交易目的和交易性质,有效识别交易的受益人
C.在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份
D.保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别,并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
[简答题]煤矿企业必须按照相关规定，组织实施对全体从业人员进行教育培训。()
[填空题]代理诉讼的律师，有权按照规定查阅、复制本案有关材料，有权向有关组织和公民调查，收集与本案有关的证据。对涉及（）的材料，应当依照法律规定保密。
[单选题]金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度,按照规定了解客户的交易目的和(),有效识别交易的受益人。
A.交易对象
B.交易性质
C.交易资金来源
D.交易的真实性
[多选题]关于本案,根据行政处罚法的规定,下列说法正确 的是( )。
A.公民、法人或者其他组织对行政机关所给予的行政处罚,享有陈述权、申辩权
B.行政机关必须充分听取当事人的意见,对当事人提出的事实、理由或者证据,应当进行复核;事实、理由或者证 据成立的,行政机关应采纳
C.行政执法机关可以拒绝听取当事人的陈述和申辩
D.行政机关不得因当事人申辩而加重处罚
[单选题] 按照现行规定,国务院《关于建立统一的企业职工基本养老保险制度的决定》实施后参加工作缴费年限累计满 ()年的人员,退休后按月发给基本养老金。
A. 10
B. 15
C. 20
D. 25
[判断题]金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。具体实施办法由中国人民银行制定。( )
A.正确
B.错误
