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发布时间:2020-06-20 22:27:06
[多选题]关于境内个人超过年度便利化额度的结汇业务表述错误的是( )。
A.A.应对外汇资金来源进行审查,重点审核有交易额的证明材料的真实性和一致性。
B..对不能留存纸质原件的,银行应在相关交易材料原件上签注(金额、日期和经办网点),复印留存。
C..捐赠、保险业务须符合国家规定。境内个人可以购买境外的人寿险、投资返还分红类保险。
D..对于关注客户,银行原则上应拒绝办理代理业务,应提高交易凭证的审核标准。
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