[多选题]客户存在以下______可疑或异常情形,应开展加强型尽职调查。
A.客户身份、行为或者交易情况存在异常的
B.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名一致或者名称相同的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.已上报可疑交易报告的

最新试题

• ●    香港特区政府正式预告，（）普选法案将于6月17日提交立法会审议、表决，这意味着实现2017年（）普选
• ●    下述哪项不符合急性血管内溶血（）
• ●    下列选项中哪位思想家的“政体三机能说”是三权分立学说的开端？（）
• ●    女性，32岁。因劳力性心慌、气急3年，体检确诊为风湿性心脏瓣膜病，超声心动图显示二尖瓣瓣膜轻度增厚，
• ●    下列慢性胃炎的病理改变，属于癌前病变的是（）
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