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[多选题] 以下哪些是中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知要求:( )
A. 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务
B. 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计
C.金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性,完善内部管理制约机制
D. 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
[多选题]《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》（银发（2012）178号）对以下哪些方面进行了规定( )
A.强调反洗钱是金融机构全员性义务
B.金融机构应定期开展反洗钱审计，加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现纠正存在的问题
C.完善内部管理制约机制，防范内部人员参与违法犯罪活动
D.要求高级管理层增强履行反洗钱的意识，T处理金融业务发展与合规的关系
[判断题]国务院反假货币工作联席会议负责组织、协调全国的反假货币工作。( )
A.正确
B.错误
[单选题]按照中国人民银行有关规定,( )对办理货币收付、清分业务人员的反假货币水平进行评估,确保其具备判断和挑剔假币的专业能力。
A.中国人民银行
B.金融机构
C.公安机关
D.反假货币联席会议办公室
[单选题] 开展机关基层党组织书记抓基层党建述职评议考核工作。按照有关规定,机关基层党组织书记()向上级党组织述职,接受评议考核。
A.每年
B.每半年
C.每季度
D.每月
[单选题]( )负责组织全国银行业金融机构反假货币知识培训工作。
A. . 银监会;
B. . 财政部;
C. . 人民银行;
D. . 国务院反假货币工作联席会议。
[判断题]国务院反假货币工作联席会议是我国反假货币工作的最高组织形式。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 国务院反假货币工作联席会议办公室负责处理反假货币的日常工作。( )
A.正确
B.错误
[单选题]( )负责组织银行业金融机构本单位反假货币知识和技能培训工作。
A.银监会;
B.人民银行;
C. 各金融机构;
D. 国务院反假货币工作联席会议。
[判断题]国务院反假货币工作联席会议负责组织和协调各有关部门做好打击、防范假币犯罪工作。( )
A.正确
B.错误
[判断题]全体出纳人员应持续参加所属辖区牵头开展的反假货币知识及技能系列培训，通过分行统一组织的反假货币从业资质认定 后，方可从事反假货币相关各项工作
A.正确
B.错误
[单选题]根据《中国人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知》规定反假货币培训结束后组织对参训人员进行测评并按照测评结果分档合格及以上测评结果有效期为( )年。
A.1
B.2
C.3
D.5
[单选题]事故调查组应当按照国家有关规定开展事故调查，并在有效调查期限内向组织事故调查组的机关或者“ ”提交事故调查报告。
A.铁路运营机构
B.铁路技术机构
C.铁路管理机构
D.铁路安全机构
[单选题]事故调查组应当按照国家有关规定开展事故调查，并在有效调查期限内向组织事故调查组的机关或者提交事故调查报告。
A.铁路运营机构
B.铁路技术机构
C.铁路管理机构
D.铁路安全机构
