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[多选题]以下哪些情形，可以开立临时存款账户?( )
A.设立临时机构
B.日常转账结算
C.注册验资
D.异地临时经营活动
[多选题]以下哪些1情形允许开立临时存款账户()
A.临时机构
B.异地建筑施工及安装单位
C.异地从事临时经营活动
D.注册验资或增资
[多选题]从账户开立和资金交易情况看，以下哪些情形涉嫌恐怖融资可疑交易的可能性较大？
A.客户到柜面从账户取现交易后，立即在同一网点
B.TM机具向某敏感地区账户存现
C.客户个人账户长期无交易，今年起频繁接收境外非政府组织资金跨境汇入，并立即通过
D.TM取现，账户
E.客户账户频繁发生境外IP地址登录网上银行，控制账户向某涉恐人员亲友账户转账
F.客户账户开立后两年内定期收取某境外慈善机构账户转账，且金额相同，且该客户登记职业为“学生”
[多选题]当客户出现以下哪些情形时，银行金融机构有权拒绝开户（ ）( )
A.有组织同时或分批开户
B.不配合客户身份识别
C.开立业务与客户身份不相符
D.开户理由不合理
[多选题]5.当客户出现以下哪些情形时银行金融机构有权拒绝开户（）( )
A.有组织同时或分批开户
B.不配合客户身份识别
C.开立业务与客户身份不相符
D.开户理由不合理
[多选题]存款人有以下哪些情形的,必须于5个工作日内主动向开户银行提出撤销结算账户申请?( )
A.被撤并、解散、宣告破产或关闭
B.注销、被吊销营业执照
C.因迁址需要变更开户银行
D.其他原因
[多选题]以下哪些情形属于依法从重行政处罚的情形（ ）。
A.违法行为情节特别恶劣的
B.违法行为危害后果严重的
C.当事人违法屡教不改的
D.隐匿、销毁违法证据，或伪造证据的
[多选题]以下哪些情形禁止遥控操作：（ ）
A.设备挂保电标识牌
B.设备挂禁止合环标识牌
C.设备挂调试牌
D.开关SF6气压低保护动作
[多选题]上海市分行已经上线了内部账户自动入账功能，支持设置汇入自动入账黑名单，以下哪些关于内部账户自动入账的处理描述是正确的：
A.黑名单内的内部账户，系统不做自动入账。
B.黑名单内的内部账户，系统不做自动入账，并自动退汇。
C.网点如需设置黑名单，需报管辖行由管辖行统一发起申请。
D.网点如需设置黑名单，需报管辖行由管辖行统一发起申请，并经分行主管部门审批后生效。
[多选题] 以下哪些情形属于作业环境不良。( )
A.遇有雨、雪、雾、气温在-15~37℃之外。
B.有电机车(动车)带电进入无电区。
C.风力在5级以上。
D.相对湿度大于85%。
[多选题]以下哪些情形不进行交流轮岗（ ）。
A.因健康原因不能坚持正常工作的
B.因涉嫌违纪违法正在接受组织审查，尚未作出结论的
C.已临近退休年龄的
D.其他原因不适合交流轮岗的
[多选题]以下哪些账户属于核准类账户( )
A.基本存款账户
B.临时存款账户(因注册验资和增资验资开立的除外)
C.一般存款账户
D.预算单位专用存款账户
[多选题]以下哪些情形，不能办理挂失补办手续？
A.超过规定时间提出的
B.原车票已经退票的
C.已经挂失补办的
D.原票已经改签的
[多选题]以下哪些情形不属于双倍退费的范畴：
A.因公司过错而多收的各类业务费用
B.集团客户信息化产品收费
C.互联互通对端原因多收、错收费用
D.国际漫游合作伙伴方原因多收、错收费用
[多选题]瓦斯防治管理存在以下哪些情形属于红线行为：
A.A、瓦斯防治措施不到位，瓦斯超限后不采取措施仍组织生产
B.B、出现严重缺氧（≤15%）且影响人员人身安全的作业地点
C.C、瓦斯检查存在空班、漏检、假检
D.D、排放瓦斯未按规定制定专项措施
E.E、连通采空区的各类钻孔，未按要求及时封堵，有毒有害气体涌出造成作业环境有害气体超限
[多选题]通风设施管理存在以下哪些情形属于红线行为：
A.A、两道风门同时打开运输物料造成风流短路
B.B、人为损坏通风设施，导致用风地点微风、无风
C.C、人为损坏通风设施，导致瓦斯超限
[多选题]金融机构对于以下哪些情形应该进行报告（）
A.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或其他形式财产的
C.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者其他保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D.怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
