更多"[单选题]同一客户号下含不同风险等级的账户,以账户( )风险等级定义客"的相关试题:
[判断题]同一防控区域内存在不同疫情风险等级的，可按区域内最低风险等级实施风险防范措施。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险评估应根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级，并对不同风险等级的客户采取不同的风险管理措施。
A.正确
B.错误
[单选题]建立健全洗钱风险评估及客户风险等级化分流程，赋予同一客户系统内( )的风险等级
A.唯一
B.多个
C.不同
D.。两个
[判断题]个人批量存入交易，同一批次添加的账户必须为同客编账户，不同批次之间的账户客编可以不同。
A.正确
B.错误
[单选题]经营单位应根据客户或者账户的风险等级 定期审核本机构保存的客户基本信息 对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对于风险等级最高的客户或者账户 至少每( )进行一次审核。
A.三个月
B.半年
C.一年
D.二年
[判断题]根据不同原因对同一账户设置不同支付监管，账户状态将取各自支付监管的合集。例如：对A账户实施只收不付和只付不收，账户当前状态将自动控制为只收不付。
A.正确
B.错误
[判断题]人民币银行结算账户监管辅助系统的账户风险等级分为四级。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当根据客户或者账户的风险等级 ，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核
。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。
A.正确
B.错误
[单选题]银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级较高的客户或者账户,至少每( )进行一次审核。
A.一月
B.三月
C.半年
D.一年
[判断题]针对不同洗钱风险等级的客户采取差异化的尽职调查，针对洗钱风险等级为高风险、较高风险的客户，客户经理除在授信调查报告中描述查询结果外，还须对该客户的洗钱和恐怖融资风险做专项调查，在授信调查报告中说明分类原因、管控措施、准入理由。
A.正确
B.错误
[多选题] 根据存款人身份信息核验方式及风险等级的不同,将个人银行账户分为哪几类( )。
A. 一类户
B. 二类户
C. 三类户
D. 储蓄账户
