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[单选题]客户提货价值大于（ ）元（按提货时点价格计算）时需出示本人有效身份证件原件。
A.10000
B.50000
C.100000
D.200000
[判断题]储蓄存款实行实名制,规定如下:个人存款时需出示有效身份证件,给存款人出具的存单姓名与有效身份证件姓名一致。( )
A.正确
B.错误
[判断题]磁条卡有效期维护功能可以由代理人代为办理，代办时需出示代理人及被代理人有效身份证件。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]未成年人开户，出示的未成年人有效身份证件为身份证，证件到期日为（）
A.9999-12-31
B.出生日期+16年
C.出生日期+18年
D.身份证有效期截止日
[单选题]居住在境内的中国公民,向金融机构出示的有效证件是居民身份证或者临时居民身份证；居住在境内的（ ）周岁以下的中国公民,为户口簿、身份证
A.15
B.16
C.17
D.18
[判断题]警察无权要求公民出示身份证。
A.正确
B.错误
[单选题] 根据《个人存款账户实名制规定》，金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处以罚款外， 情节严重的，可以并处( )，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予（C）；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
A.限期改正
B.拘役
C.纪律处分
D.责令停业整顿
[判断题]请旅客出示有效证件（身份证、护照、军官证等）进行登记，将收费标准和营业时间告知旅客并签订行李寄存免责书。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处_x001c_罚款。情节严重的，取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格。( )
A.500元以上1000元以下
B.5000元以上10000元以下
C.1000元以上5000元以下
D.1000元以上50000元以下
[判断题]根据个人存款账户实名制有关规定,不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立个人存款账户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构可以酌情为其开立个人存款账户。
A.正确
B.错误
[判断题]用电检查人员到达检查现场后，不要向客户表明身份、出示身份证并说明来意。
A.正确
B.错误
[单选题]经进一步核实后，如果能够确切判断或者经核实后确认客户出示的居民身份证件为虚假身份证件，则应拒绝为该客户办理相关业务；其中，对于客户以虚假身份证件骗取开立账户或办理其他银行业务的，还应及时向（ ）。
A.人民银行报告
B.上级行报告
C.公安机关报案
D.会计主管
[判断题]售票员办理售票手续时应要求旅客出示本人身份证件，并检查证件的合法性、有效性，旅客的证件不符合规定，应拒绝办理。（ ）
A.正确
B.错误
