[判断题]在客户身份识别环节,对于身份证件为身份证(含临时身份证)的,需进行联网核查。对于证件可以通过二代居民身份证阅读机具等身份证鉴别设备鉴伪的,如联网核查未反馈客户照片或者比对不一致的,可以继续为客户办理业务。( )
A.正确
B.错误

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[单选题]（）客户受理要件及初审时，经办人身份证件为居民身份证的，需进行联网核查
A.单位
B.个人
C.银行
D.券商

[多选题]客户身份识别过程中,柜员和会计主办在判定客户提供的有效身份证件为虚假证件时,受理行应按相关规定完成以下哪些操作?()
A.通过一系列手段与方法,尽可能判断假证是否本人持有;并扫描或复印假证
B.查询账户情况;对于非受理行本行开立的账户,填写《假证信息开户情况通知单》,当日通过机构邮箱发送开户行、抄送分行运营管理部门,并以追加电话等方式通知开户行
C.通过新一代网点平台FES系统对虚假证件相关信息进行登记
D.受理行分析认为需要通过系统对嫌疑人员加以防控的,可向分行提交技防申请。

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[单选题]（）服务签约，不能代理办理。客户身份证件为居民身份证的，需进行联网核查。
A.基金
B.股票
C.债券
D.人民币

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[多选题]商业银行为客户提供（）服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
A.开立账户
B.为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易
C.为不在本机构开立账户的客户提供1千美元以上的一次性交易
D.大额存取

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[单选题]银行经办人员对客户所持身份证件, 须通过 ( ) 系统进行身份核对, 识别证件信息真伪。(0.14分)
A.公民身份信息系统
B.联网核查
C.稽核信息系统
D.财管系统

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[判断题]判定客户提供有效身份证件为虚假证件。发现且能够确切判断客户的居民身份证为虚假证件时,应拒绝或暂停为该客户办理相关业务并立即上报分行安全保卫办公室。( )
A.正确
B.错误

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[单选题]商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,核对客户的有效身份证件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件。（）
A.为非本行客户兑换1050美元现钞
B.将3000美元现钞结汇汇入客户的人民币账户
C.张三转账18万元到李四账户
D.从银行卡提取现金6万元

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[多选题]核对客户有效身份证件或者其它身份证明文件，审查身份证件的（）。核实开户申请人与身份证件的一致性和开户意愿。
A.A.真实性
B.B.有效性
C.C.合法性
D.D.合规性

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[多选题]商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
A.将3000美元现汇结汇入客户的人民币账户
B.将1000美元现钞结汇
C.张三转账18万到李四账户
D.开立理财专户

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