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[单选题]违反《暂住证申领办法》,雇用无暂住证人员或者扣押暂住证和其他身份证件的，对法定代表人或者直接责任人处以（ ）以下罚款或者警告
A.5000元
B.3000元
C.2000元
D.1000元
[单选题] 违反《暂住证申领办法》,不按规定申报暂住户口登记、申领暂住证,经公安机关通知拒不改正的,对直接责任人或者暂住人处以( )以下罚款或者警告。
A. 50元
B. 100元
C. 200元
D. 500元
[单选题]违反《暂住证申领办法》,不按规定申报暂住户口登记、申领暂住证，经公安机关通知拒不改正的，对直接责任人或者暂住人处以（ ）以下罚款或者警告
A.50元
B.100元
C.200元
D.500元
[单选题]违反《暂住证申领办法》,骗取、冒领、转借、转让、买卖、伪造、变造暂住证的，收缴暂住证，处以500元以下罚款或者警告，行为人有非法所得的，除没收非法所得外，处以非法所得（ ）的罚款
A.2倍
B.3倍
C.1至2倍
D.1至3倍
[单选题] 违反《暂住证申领办法》,骗取、冒领、转借、转让、买卖、伪造、变造暂住证的,收缴暂住证,处以500元以下罚款或者警告,行为人有非法所得的,除没收非法所得外,处以非法所得( )的罚款。
A. 2倍
B. 3倍
C. 1至2倍
D. 1至3倍
[判断题]雇用暂住人口的单位和个人，应当督促暂住人申报暂住户口登记，申领暂住证，不得雇用未申领暂住证的暂住人
A.正确
B.错误
[判断题] 雇用暂住人口的单位和个人,应当督促暂住人申报暂住户口登记,申领暂住证,不得雇用未申领暂住证的暂住人。对错
A.正确
B.错误
[单选题]开立基本存款账户，法定代表人身份证件为无法机读的居民身份证以及其他类型证件的，由（ ）核实，并在核实报告上加盖一级支行行政公章。
A.运营部门
B.客户部门
C.法律部门
D.内控合规部门
[多选题] 违反《暂住证申领办法》有下列( )行为之一的,根据情节轻重,由公安机关予以处罚。
A. 不按规定申报暂住户口登记、申领暂住证,经公安机关通知拒不改正的,对直接责任人或者暂住人处以50元以下罚款或者警告
B. 骗取、冒领、转借、转让、买卖、伪造、变造暂住证的,收缴暂住证,处以500元以下罚款或者警告,行为人有非法所得的,除没收非法所得外,处以非法所得一至三倍的罚款
C. 雇用无暂住证人员或者扣押暂住证和其他身份证件的,对法定代表人或者直接责任人处以1000元以下罚款或者警告
D. 雇用无暂住证人员或者扣押暂住证和其他身份证件的,对法定代表人或者直接责任人处以3000元以下罚款或者警告
[多选题] ( )出差等人员,按照规定申报暂住户口登记或者旅客登记,不申领暂住证。
A. 探亲
B. 工作
C. 旅游
D. 访友
[判断题]对账签约业务，对于特殊原因无法提供法定代表人有效身份证件原件的，应提供《对账业务客户身份识别调查申请审批表》，经二级分行对应该客户的对公客户部门和运营管理部门书面审批同意后方可办理。
A.正确
B.错误
[多选题]申领暂住证须持暂住人的居民身份证，并按以下（ ）规定办理
A.暂住在居民家中的，由本人携带户主的户口簿到暂住地公安派出所申领暂住证
B.暂住在居民家中的，由户主携带户主的户口簿到暂住地公安派出所申领暂住证
C.暂住在出租房屋的，由房主携带租赁合同，带领其到暂住地公安派出所申领暂住证
D.暂住在机关、团体、部队、企业、事业单位内部或者工地、工场和水上船舶的，由单位或者雇主将暂住人员登记造册，到暂住地公安派出所申领暂住证
[判断题]对公客户签约基金服务可以不提供法定代表人有效身份证件原件及复印件。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]各机构营业部应将单位客户通兑申请表第一联、企业法定代表人有效身份证件复印件及身份证联网核查结果、被授权经办人有效身份证件复印件（或有）及身份证联网核查结果（或有）、法定代表人授权书（或有）归入账户开户资料一并专夹保管，保管期限为（ ）年。 厦国银发〔2017〕70号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构单位客户通存通兑管理办法》的通知
A.5
B.10
C.20
D.30
