更多"[多选题]办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户"的相关试题:
[多选题]办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展（ ）。
A.客户身份识别
B.客户身份基本信息登记
C.客户身份资料留存
D.以上都正确
[判断题]金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。
A.正确
B.错误
[判断题]根据国际结算质量手册之工作指导书中业务操作规程有关中心端反洗钱审查规定，中心端经办收到任务后，应当运用黑名单管理系统，查询船名、船公司、交易对手、装货港及卸货港是否被联合国、中国、美国、欧盟、英国制裁。 厦国银发〔2020〕13号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构国际结算质量手册》（版本8）的通知
A.正确
B.错误
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( ):
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条
[判断题]反洗钱考评系统内嵌于反洗钱综合业务系统中，主要实现本行境内机构反洗钱工作综合考核、反洗钱差错管理两大功能。 反洗钱工作委员会决议FXQ-JY201917(关于反洗钱考评系统上线运行的通知）
A.正确
B.错误
[判断题]营业期间坚持三人以上当班，双人以上临柜，严格执行柜员制操作规程和防诈骗、反洗钱规定。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度， 设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱黑名单指按照国家反洗钱相关法律法规规定及本机构反洗钱监测工作需要而确定为涉嫌洗钱和恐怖融资活动的客户。
A.正确
B.错误
[单选题]农商银行对客户异常交易按照本行可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,应及时通过反洗钱系统提交可疑交易报告,由()转报中国反洗钱监测分析中心。
A.省联社
B.农商行
C.客户
D.人民银行
[判断题]各分支机构应当根据业务实际和内部操作规程，配备至少两名专职或兼职反洗钱岗位人员，担任异常交易分析岗和复核岗，负责大额交易和可疑交易报告工作
A.正确
B.错误
[判断题]提升反洗钱的法律层次，扩大洗钱罪的**犯罪的范围和种类，建立专门的反洗钱法是我国反洗钱的迫切需要。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度， 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[多选题]按照《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分。（ ）
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.其他不依法履行职责的行为
[单选题]（ ）负责明确和调整反洗钱监管分工，制定金融机构反洗钱信息报告制度及反洗钱监管档案管理办法，规范反洗钱监管方法、措施和程序，指导中国人民银行分支机构开展反洗钱监管工作。
A.公安部
B.国家安全部
C.中国人民银行
D.银监会
