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[单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。
A.三年
B.十年
C.五年
D.七年
[简答题]根据《反洗钱法》的规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存(BlankArea)。
[判断题]各法人行社应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的操作规程。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程。
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括():
A.个体工商户
B.商贸流通企业
C.生产制造企业
D.金融机构和特定非金融机构
[判断题]借款合同生效后，农村金融机构应当按合同约定及时发放贷款。贷款采取自主支付方式发放时，必须将款项转入指定的借款人结算账户，也可以现金方式发放贷款，确保资金发放给真实借款人。
A.正确
B.错误
[单选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。对于客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记（）。
A.客户的住所地
B.客户的经常居住地
C.客户的工作单位
D.客户要求留存的地址
[多选题] 建立客户身份资料和交易记录保存制度的主要目的是:
A.作为金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
B.为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据
C.为违法犯罪活动的调查、侦查、起诉、审判提供必要证据
D.为查处金融机构未按规定建立客户身份资料和交易记录保存制度提供依据。
[单选题]【判断】客户身份资料在业务关系结束后,,应至少保存5年()
A.A、正确
B.B、错误
[单选题]【判断】客户身份资料在业务关系结束后,,应至少保存3年()
A.A、正确
B.B、错误
[单选题]【单选题】客户身份资料在业务关系结束后,,应至少保存()年
A.A、1
B.B、3
C.C、5
D.D、10
