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[多选题]存款风险滚动式检查情况报告应包括但不限于以下内容（ ）。
A.上个周期检查发现问题的整改情况和成效
B.本周期检查情况概述
C.存在问题的原因剖析
D.已经或拟采取的整改措施和责任追究等情况
E.相关案例
[单选题]存款风险滚动式检查制度是存款业务（ ）的内部检查制度。
A.制度合理性
B.制度有效性
C.操作合规性
D.操作全面性
[单选题]存款风险滚动式检查制度的检查对象是（ ）
A.对公结算账户中核算的本币存款
B.对私结算账户中核算的本.外币存款
C.对公结算账户中核算的本.外币存款
D.对私结算账户中核算的外币存款
[单选题]我行存款风险滚动式检查以（ ）为一个周期。
A.3个月
B.6个月
C.9个月
D.12个月
[单选题]我行存款风险滚动式检查对象是在（ ）中核算的（ ）。
A.对公结算账户；本、外币存款
B.个人结算账户；本、外币存款
C.对公结算账户；人民币存款
D.个人结算账户；人民币存款
[单选题]各级公司银行部、小企业银行部应遵循（ ）原则，对本条线存款风险滚动式检查工作中涉及的存款账户经营情况、资金来源的真实性、合规性进行检查。
A.“了解你的客户”
B.“了解你的客户业务”
C.“了解你的客户”、“了解你的客户业务”
D.以上都不对
[多选题]各级机构开展存款风险滚动式检查中重点账户包括但不限于（ ）。
A.专用结算账户
B.未经银行营销主动开立并立即进行大额款项收付的账户
C.长期未发生业务又突然发生大额款项收付的账户
D.由非开启企业人员代理开立的账户
E.长期不与银行对账或不及时领取对账回单的账户
[多选题]各级机构开展存款风险滚动式检查，可采用但不仅限于下列方法（ ）。
A.银企对账
B.电话联系核实
C.上门核实
D.现场检查
E.其他总行认可的检查方法
[单选题]本行各级机构开展存款风险滚动式检查，应实现（ ）的要求，通过检查，发现并纠正违规操作，防范案件发生。
A.全面覆盖
B.保证真实
C.确有实效
D.全面覆盖、保证真实和确有实效
[判断题]对于代理个人存款人办理人民币单笔10万元以上现金支取业务的，各分行应严格审核存款人及代理人的身份证件。
A.正确
B.错误
[单选题]《徽商银行网点柜员交流轮岗实施细则》规定，各分行要结合网点实际情况，在保证业务经营稳健发展、风险可按的前提下，有序开展网点柜员交流轮岗工作。按一般原则，网点柜员交流轮岗时限（ ）。
A.不得超过一年
B.不得超过两年
C.不得超过三年
D.以上都不对
[单选题]对于经分行核实确认应纳入灰名单管理的，各分行应于（ ）内录入相关风险预警系统，实现可疑客户的信息共享。
A.3个工作日
B.3日
C.5个工作日
D.5日
[单选题]各分行应根据风险防控要求，组织辖内网点______开展数据核对工作，保证挂失登记簿报表与专夹保管挂失业务卡片联逐一核查一致。
A.按周
B.按月
C.按季
D.按半年
