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[单选题]对买卖银行账户、支付账户,冒名开户的单位和个人,经公安机关认定的,( )年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,( )年内不得为其新开立账户
A.5 3
B.3 5
C.1 3
D.3 1
[多选题]人行规定建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制,下列说法正确的是( )。
A.人行会将其信息移送金融信息基础数据库并向社会公布。
B.核实后可恢复期银行账户非柜面业务。
C.3年内不得为其新开立账户。
D.5年内暂停其银行账户非柜面业务。
[判断题]更改银行账户名称或因开户银行原因变更银行账户的,开户单位应当将变更后的银行账户信息及时报总队备案。( )
A.正确
B.错误
[判断题]属于“买卖银行账户和支付账户、冒名账户”的客户,禁止新开立账户。
A.正确
B.错误
[判断题]账户开户人确认账户为他人冒名开立的,银行应冻结该账户。
A.正确
B.错误
[判断题]单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,每笔超过5万元的,必须向其开户银行提供付款依据。( )
A.正确
B.错误
[单选题]账户开户人确认账户为他人冒名开立的,银行( )。
A.暂停冒名账户非柜面业务
B.暂停冒名账户所有业务
C.直接销户
D.被冒名客户出具声明,银行再销户