更多"[判断题]潜在风险融资认定以借据为维度，客户一笔融资被认定为潜在风险融"的相关试题:
[判断题]固有风险评估分二个维度,分别是客户固有风险、产品(业务)固有风险。
A.正确
B.错误
[判断题]客户风险预警管理流程主要包括：风险信号生成认定、客户预警级别认定发布、预警客户风险处置跟踪、客户预警级别调整与解除。
A.正确
B.错误
[多选题]客户维度风险信号导入遵循（ ）原则
A.谁发现
B.谁录入
C.谁分级
D.谁发布
[单选题]关停倒闭等无法提供财务报表的客户，以及客户洗钱风险等级被认定为禁止类或高风险的客户，直接评定为()级，报有权审批人批准后，由省级分行评级管理员在CM2006系统中修改信用等级，以后各年度如无变化，可由CM2006系统自动沿用上年度信用等级。
A.BBB
B.BBB-
C.BB
D.C
[判断题]客户洗钱风险等级被认定为禁止类或高风险的客户，不予核定最高授信额度。
A.正确
B.错误
[单选题]
潜在风险客户融资余额(包括代理投资业务)原则上不得较纳入潜在风险时点增加。对于确有需要增加融资的客户,须经()审批。
A.一级(直属)分行行长
B.一级分行分管信贷副行长
C.一级(直属)分行行长或分管信贷副行长
D.二级分行行长
[多选题]
潜在风险融资要按照()的要求,推进风险化解。
A.上下联动
B.一户一策
C.分层管理
D.动态调整
[多选题]建立信用风险监测和报告程序，从行业和客户等维度，有效监测和控制信用风险，综合运用（ ）等方式处置不良资产。
A.追偿
B.重组
C.转让
D.核销
[多选题]单一法人客户洗钱风险等级被认定为（）等级的客户，不予核定最高授信额度。
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.低风险
[简答题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
[判断题]客户分级的认定与客户分类的认定要分别组织开展。
A.正确
B.错误
[多选题]下面哪几项信贷业务可以认定为低风险业务( )
A.交存100%保证金(含凭证式国债和农村信用社认可的定期存单质押)的信贷业务。
B.全国性商业银行及政策性银行信用支持与承诺全额覆盖风险的信贷业务。
C.国家政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行出具的银行本票、银行承兑汇票等票据质押的信贷业务。
D.政府背景的融资担保机构出具担保的信贷业务。
