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[判断题]要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。( )
A.正确
B.错误
[单选题]利用支票开立账户进行洗钱属于( )洗钱方式
A.利用银行业洗钱
B.通过证劵业洗钱
C.通过保险业洗钱
D.利用期货、期权洗钱
[判断题]营业机构向客户出具的账户交易明细记录客户要求加盖印章的应予加盖但不属于本法人机构开立的账户不予加盖。
A.正确
B.错误
[判断题]银行应当按规定履行客户身份识别义务,落实账户安全制,不得为企业开立匿名账户或者假名账户,不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易。
A.正确
B.错误
[判断题]不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得违规为客户开立匿名账户或者假名账户。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户、假名账户。( )
A.正确
B.错误
[多选题]银行开立匿名账户、假名账户，或者与身份不明的企业进行交易的，将按 ( ）规定进行处理。
A.由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
B.由中国人民银行当地分支机构责令限期改正
C.情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
D.情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款
[判断题]营业机构为客户开立匿名账户时，应充分开展客户尽职调查，准确全面识别客户身份信息。
A.正确
B.错误
[判断题]营业机构向客户出具的账户交易明细记录，客户要求加盖印章的，应予加盖，但不属于本法人机构开立的账户，不予加盖。
A.正确
B.错误
[判断题]“户籍证明”不属于个人客户的有效身份证件，不可作为开立个人存款账户的证件。
A.正确
B.错误
[判断题]单位客户申请开立单位活期保证金账户时营业机构应先为其开立保证金主账户再开立子账户。
A.正确
B.错误
[判断题]客户可以在开立结算账户的同时申请开立协定存款账户。
A.正确
B.错误
