更多"[单选题]按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列有关大额"的相关试题:
[判断题]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，无需向中国人民银行报备。
A.正确
B.错误
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》同样适用于典当行大额交易和可疑交易报告的管理。
A.正确
B.错误
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有（ ）项。
A.11
B.17
C.18
D.20
[单选题]：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有（ ）项。
A.11
B.17
C.18
D.20
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等反洗钱相关规定的,由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚;区别不同情形,向中国银行业监督管理委员会建议采取以下措施( )
A.责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证;
B.取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作;
C.责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。
[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员发现其他交易的( )等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A.金额
B.频率
C.流向
D.性质
[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列( )交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。
A.定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户。
B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户内的活期存款。
D.定期存款到期后,直接提取或者划转。
[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（ ）报告。
A.发卡行
B.收单行
C.业务办理行
[多选题]《 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于:()
A.政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行
B.证券公司、期货公司、基金管理公司
C.保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司
D.信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司
[单选题]中国人民银行2016年修订版《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将大额现金业务的监测标准由原先20万元下调至多少万元？（ ）
A.3
B.5
C.10
D.15
[多选题]《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》(银发〔2017〕99号)有关接续报告的规定正确的有()。
A.接续报告应涵盖3个月监测期内的新增可疑交易
B.应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告
C.接续报告应注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度和追加次数
D.经分析认为可疑特征发生显著变化的,义务机构应当按照规定提交新的可疑交易报告。
[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对符合( )条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.客户活期存款转入同金融机构同户名下的活期存款账户
C.客户定期存款转入同金融机构同户名下的活期存款账户
D.交易一方为某武警部队
