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[判断题]营业部数据报送初审岗人员进行初步分析若存在可疑的应在2个工作内要求主管客户经理及市场部门主管开展可疑交易尽职调查。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱大额交易数据报送中初审岗所需依据的实际业务交易情况包括且不仅限于。
A.查看业务单据
B.交易流水
C.询问客户
D.清算平台往来账
[单选题]上报可疑交易报告后，反洗钱交易数据监测分析初审岗应当持续监测相关客户、账户及交易，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且反洗钱交易数据监测分析复审岗复审后认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（ ）提交一次接续报告。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.1年
[单选题]各分行营业部及支行网点必须配置( )及以上转岗专职零售客户经理。
A.3名
B.2名
C.1名
D.4名"
[判断题]支行办理的业务涉及国际收支申报等系统报送工作由支行端报送；涉及资本项目数据报送的数据报送工作由分行会计结算部负责报送。
A.正确
B.错误
[判断题]支行办理的业务涉及国际收支申报等系统报送工作，由支行端报送；涉及资本项目数据报送的数据报送工作，由分行会计结算部负责报送。
A.正确
B.错误
[单选题]客户在本行发生的满足大额交易数据报送标准的大额交易数据原则上要求在（ ）个工作日报送。
A.T+1
B.T+2
C.T+3
D.T+5
[判断题]分行（管辖行）反洗钱交易数据报送岗人员对可疑交易报告进行打包汇总及数据校验，校验无误后报送至中国反洗钱监测分析中心。
A.正确
B.错误
[多选题]债券市场参与者应向()等市场中介机构报送相关财务数据。参与者未按相关要求报送数据的，市场中介机构可拒绝为其提供服务。
A.全国银行间同业拆借中心
B.上海证券交易所
C.深圳证券交易所
D.相关债券登记托管机构
[判断题]贷款变动因素数据报送采用余额属性报送自年初至报告期末的累计发生额。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]贷款变动因素专项统计报表的报送频度是月报，报送数据属性为当月累计发生额。
A.正确
B.错误
[单选题]贷款变动因素专项统计报表的报送频度是（）报，报送数据属性为（）。
A.月自年初累计发生额
B.季当季累计发生额
C.月当月累计发生额
D.季自年初累计发生额
[多选题]外汇账户信息报送经办人员需及时通过数据报送系统查看外汇账户信息接口反馈文件信息并对接口反馈错误信息的后续处理情况建立台账进行登记。台账格式可根据实际业务需要制定但必须包含（ ）。
A.反馈日期
B.反馈错误原因
C.处理人及复核人
D.处理结果
[多选题]数据报送基本流程包括( )。
A.数据抽取
B.生成报文和数据包
C.登录报送系统完成报送
D.查看回执并进行出错处理
[单选题]Y10数据报送频度为（）。
A.月度一批
B.月度二批
C.季度一批
D.季度二批
[单选题]贷款变动因素数据报送（）金额。
A.本月余额
B.本季余额
C.当年累计发生
D.当季累计发生
[判断题]大中小企业贷款专项统计制度规定，所有指标数据增加报送外币数据。
A.正确
B.错误
[单选题] 大额反洗钱数据由()后台提取并按照报送要求识别报送。44
A.反洗钱系统
B.asone平台
C.经营管理平台
D.资本项目信息系统
