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[多选题]申请开办信用卡业务申请人应符合以下条件：
A.公司治理良好，具备与业务发展相适应的组织机构和规章制度，内部制度、风险管理和问责机制健全有效
B.主要审慎监管指标符合监管要求
C.具备与业务经营相适应的营业场所、相关设施和必备的信息技术资源
D.信誉良好，具有完善、有效的案件防控体系，最近3年无严重违法违规行为和因内部管理问题导致的重大案件
E.银监会规定的其他审慎性条件
[多选题]7农村中小金融机构申请开办外汇业务(结售汇业务除外)和增加外汇业务品种,应当符合以下条件 .。
A.依法合规经营,内控制度健全有效,经营状况良好
B.资本充足率不低于8%,核心资本充足率不低于4%
C.有与申报外汇业务相应的外汇营运资金和合格的外汇业务从业人员
D.有符合开展外汇业务要求的营业场所和相关设施
E.最近1年未发生重大违法违规行为
[多选题]：开办除结汇、售汇以外的外汇业务或增加外汇业务品种，申请人应符合以下条件（）
A.依法合规经营，内控制度健全有效，经营状况良好
B.主要审慎监管指标符合监管要求
C.有与申报外汇业务相应的外汇营运资金和合格的外汇业务从业人员
D.有符合开展外汇业务要求的营业场所和相关设施
[多选题]申请企业循环贷除符合本行基本贷款条件外，还应当符合以下条件（）。
A.信用状况良好，近3年无逾期欠息情况发生
B.企业法定代表人、实际经营者及关联企业无重大不良记录且融资银行（含关联企业融资，除个人消费按揭类贷款除外）不超过3家
C.企业资金使用范围不涉及固定资产投资
D.严禁受理实际经营跨支行区域和商贸型企业的客户
[多选题]企业信用贷借款申请人必须符合以下条件（）。
A.企业正常持续经营时间至少2年
B.借款申请人（含关联企业，消费贷款除外）、法定代表人及实际经营者生产经营性融资机构仅本行1家
C.超过1家报行总部贷款审查委员会审批
D.年销售收入与综合敞口授信（关联企业合并计算）余额比例在2倍以上
[多选题]经办行在为申请人办理FDI境内直接投资项下登记业务时，符合以下条件之一的，将客户纳入“关注客户”管理：
A.客户被外汇局资本项目信息系统进行业务管控，且最近一年内涉及外汇局发布的违法违规案例、风险提示案例、重点风险关注领域等。
B.在金融机构存在不良授信记录、其他不良行为记录和恶意逃废债行为，在人民银行、外汇局、海关、税务等其他机关存在重大违规记录或其他不良记录。
C.银行根据多方面信息，判断客户身份真实性存疑，或者过往业务历史中存在异常，或者经营和交易信息不透明。
D.无法获取足够信息进行评估的客户。
[多选题]农村商业银行设立分行,申请人应符合以下条件( )。
A.注册资本不低于5亿元人民币
B.最近3年监管评级2级以上
C.不良贷款率低于3%
D.资本充足率不低于12%
E.具有拨付营运资金的能力
[多选题]申请在银行间债券市场开立理财产品债券账户的管理人，应符合以下条件：理财业务制度健全，具有完备的（）。
A.理财业务管理办法
B.业务操作规程
C.风险管理制度
D.员工行为规范
[多选题]：申请在银行间债券市场开立理财产品债券账户的管理人，应符合以下条件：理财业务制度健全，具有完备的（）。
A.理财业务管理办法
B.业务操作规程
C.风险管理制度
D.员工行为规范
[多选题]各级行从事代理保险业务必须符合以下条件：（ ）
A.省分行应获得总行授权，辖内各级分支机构应获得省分行转授权
B.取得保险监管部门核发的《保险兼业代理业务许可证》
C.《经营金融业务许可证》和工商营业执照规定的业务范围包括代理保险业务
D.卫生许可证
[多选题]送审个人贷款业务时应符合以下条件：()
A.送审资料完整、合规，满足有关授信业务管理制度要求。
B.落实审批意见，包括签订合同等法律文件、办理抵/质押担保手续
C.在信贷风险管理系统中发起放款流程，根据纸质资料录入相关信息。
D.送审资料使用塑料抽杆夹保存，并以《齐鲁银行授信业务资料移交清单》（附件）作为移交档案封皮，写明移交单位，经办客户经理在移交人处签字。
[多选题]有以下情形之一的客户不符合微小贷 款业务申请条件：
A.从事国家禁止或违法活动
B.本行黑名单客户及借款人或其配偶有重大恶意不良信用记录
C.缺乏必要的法律及证明其实际经营的相关文件
D.未经许可而从事严重污染环境的经营活动
E.从事业务未顾及基本劳动安全
