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[判断题]“对重大风险隐患未充分揭示”属于调查环节主要风险点。( )
A.正确
B.错误
[多选题]下列属于执行环节的主要风险点的有( )
A.未依法采取税收保全、强制执行
B.未依法行使或者为按法定权限和程序行使代位权、撤销权、税收优先权
C.未按规定移送涉嫌犯罪案件
D.作出的处理、处罚决定事实不清、证据不足、定性不准确、适用法律依据错误
E.未按规定实施“双随机、一公开”
[单选题]以下不属于审议环节主要风险点的是:( )。
A.领导授意预审批贷款,事后贷审会成员补签字
B.贷审会成员不尽职,在他人指使下随意投票,造成贷款损失
C.审议通过调查、审查环节已提示明显风险点的新增信贷业务
D.审查通过明显不符合准入条件的贷款
[单选题]以下不属于审批环节主要风险点的是:( )。
A.越权或变相越权审批信贷业务
B.审批意见优于贷款调查、审查、审议意见
C.审批通过违反规定向跨区域客户,空壳公司,关联企业单一保证,已停产、半停产企业新增信贷业务
D.领导授意预审批贷款,事后贷审会成员补签字
[单选题]以下不属于调查环节主要风险点的是:( )。
A.借款主体为空壳公司
B.借款主体为服务辖区外客户
C.对重大风险隐患未充分揭示
D.还款来源不真实
[多选题]下列属于检查环节的主要风险点的有( )。
A.未按法定程序进行检查
B.未按法定程序采取或解除税收保全措施
C.作出的处理、处罚决定事实不清、证据不足、定性不准确、适用法律依据错误
D.证据不符合合法性、真实性、关联性要求
E.违规中止或终结检查
[多选题]下列属于审理环节的主要风险点的有( )。
A.作出行政处罚决定之前未按规定履行法定告知义务、听取陈述申辩理由、受理和组织听证
B.行政处罚不符合行政处罚裁量基准
C.未按规定提请审理重大税收违法案件
D.证据不符合合法性、真实性、关联性要求
E.决定性文书不规范
[判断题]“关联企业单一保证”属于调查环节主要风险点。( )
A.正确
B.错误
[判断题]稽查各环节风险点识别不包括稽查综合管理环节。( )
A.正确
B.错误
[多选题] 以下哪些属于账户管理业务的风险点()
A.柜员为无证客户开立账户 ;
B.不按照规定办理账户资金冻结业务 ;
C. 无变更申请书为存款人变更账户名称;
D. 审查人员隐瞒信贷审查中发现的重大问题