更多"[判断题]当客户至本行进行证件更新，操作“客户信息维护”更新证件到期日"的相关试题:
[多选题]本行在个人客户身份证件即将到期前由系统自动分次进行短信通知提示，通知时间为（ ）。 反洗钱决议FXQ-JY201715（关于规范客户有效证件到期前后处理方式的通知）
A.到期日前90天
B.到期日前30天
C.到期日前7天
D.到期日
[多选题]本行在单位客户身份证件即将到期前由系统自动分次进行短信通知提示，通知时间为（ ）。 反洗钱决议FXQ-JY201715（关于规范客户有效证件到期前后处理方式的通知）
A.到期日前90天
B.到期日前30天
C.到期日前7天
D.到期日
[多选题]本行在单位客户身份证件即将到期前由系统自动分次进行短信通知提示，通知时间为 反洗钱决议FXQ-JY201715（关于规范客户有效证件到期前后处理方式的通知）
A.到期日前90天
B.到期日前30天
C.到期日前7天
D.到期日
[多选题]本行在个人客户身份证件即将到期前由系统自动分次进行短信通知提示，通知时间为 反洗钱决议FXQ-JY201715（关于规范客户有效证件到期前后处理方式的通知）
A.到期日前90天
B.到期日前30天
C.到期日前7天
D.到期日
[判断题]客户办理个人结售汇可持本人有效身份证件前往本行任一营业网点柜台办理，亦可通过已在本行柜面签约或自助签约的电子银行渠道的账户办理，网银支持占用额度和不占用额度的结售汇业务。 厦国银发〔2016〕33号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人结售汇业务操作规程》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]只要是本行各项规章制度中要求核查身份证件的业务，且个人客户证件为居民身份证的，均应登录（含其他系统关联登陆）联网核查系统进行身份核查。 厦国银发〔2017〕5号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构联网核查公民身份信息业务处理办法》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]理财产品不得与本行进行关联交易。
A.正确
B.错误
[多选题]柜员接收本行票据按规定进行审核后，通过影像处理系统左边的“本行票据业务”→“新建本行业务”应输入票据号、选择票据类型、_______通兑业务应输入收款人的账号并校验其账户名
A.出票人账号
B.出票人户名
C.金额
D.出票日期
[多选题]本行理财资金投资操作流程原则上分为（）等阶段。
A.投前调查
B.项目审查审批
C.投资实施
D.投后管理
[判断题]Ⅱ类事件是账户管理系统发生故障，本行通过系统四级操作员或一级、二级操作员均无法办理银行账户业务，且预计2个工作日内难以恢复的突发事件。 厦国银发〔2019〕54号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构企业银行结算账户人民币银行结算账户管理系统业务应急预案》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]本行员工不得使用信用卡进行套现，本行员工持他人金鹿信用卡进行套现视同员工套现和冒用。
A.正确
B.错误
[多选题]本行建立反洗钱监控名单库，及时进行更新和维护。反洗钱监控名单包括但不限于以下内容： 厦国银集团发〔2020〕13号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》的通知
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
E.洗钱风险管理工作中发现的其他需要检测关注的组织或人员名单
[判断题]本行员工不得使用信用卡进行套现，本行员工持他人金鹿信用卡进行套现的，视同员工套现和冒用。
A.正确
B.错误
[单选题]操作证件每( )年复审一次，未及时复审、过期的证件视为无效证件，重新取得操作证件方可从事相应代维工作
A.3
B.2
C.1
D.4
