更多"[判断题]加强开户真实性审核，包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意"的相关试题:
[单选题] 银行应当审核企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性，开户申请人与开户证明文件所属人的（ ），以及企业开户意愿的真实性
A.一致性
B.真实性
C.合规性
D.唯一性
[单选题]银行业金融机构应坚持( ) 原则，加强开户真实性审核，包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等；
A.了解你的交易对手
B.了解你的交易业务
C.了解你的客户
[单选题]银行业金融机构应坚持( )原则，加强开户真实性审核，包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等
A.真实性
B.合规性
C.了解你的客户
D.了解你的客户业务
[判断题]银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则，加强开户真实性审核，包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构应坚持（）原则，加强开户真实性审核。
A.了解你的业务
B.了解你的客户
C.了解你的产品
D.了解你的流程
[判断题]银行业金融机构应坚持"了解你的客户"原则，加强开户真实性审核。
A.正确
B.错误
[多选题] 加强对异常开户行为的审核,有下列()情形之一的有权拒绝开户。1分
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
B.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚,不了解的。
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
[判断题]食品经营许可申请人应当对许可申请材料的真实性负责。
A.正确
B.错误
[多选题][第180题] 多选题: 加强对异常开户行为的审核，有下列（）情形之一的有权拒绝开户。1分
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
B.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚，不了解的。
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
[单选题] 申请人所在的()为进口代付业务的经办行,负责对申请人的交易真实性、基本情况、财务状况、经营管理情况、信用状况和偿付能力进行贷前调查,并按规定落实授信条件。
A.授信单位
B.业务科
C.总行
