更多"[多选题]从业机构应当对下列恐怖组织和恐怖活动人员名单开展实时监测，有"的相关试题:
[判断题]组织、领导、参加恐怖组织罪、资助恐怖活动罪组织、领导恐怖活动组织的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑;积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑;其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
A.正确
B.错误
[单选题] 金融机构、非银行支付机构以外的其他从业机构应当通过（）进行反洗钱和反恐怖融资履职登记。
A. 反洗钱系统
B. 人民银行
C. 银监局
D.网络监测平台
[判断题]金融机构、非银行支付机构以外的其他从业机构应当通过网络监测平台进行反洗钱和反恐怖融资履职登记。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构、特定非金融机构应当严格按照（）发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。
A.国务院
B.公安部
C.国家安全部
D.中国人民银行
[多选题]农村商业银行应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测( )
A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.FATF发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
[单选题]根据人民银行关于反洗钱和防范金融犯罪要求，互联网金融从业机构应当采取有效措施识别（）主动监测并报告可疑交易，妥善保管客户资料和交易信息。
A.交易信息
B.客户身份
C.交易类型
D.交易对手
[单选题]从业机构应当遵循（）方法，根据法律法规和行业规则，建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度，强化反洗钱和反恐怖融资合规管理，完善相关风险管理机制。
A.合规为本
B.安全为本
C.盈利为本
D.风险为本
[判断题]从业机构应当遵循风险为本方法，根据法律法规和行业规则，建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度，强化反洗钱和反恐怖融资合规管理，完善相关风险管理机制。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构违反审慎经营规则的，国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构应当责令限期改正；逾期未改正的，或者其行为严重危及该银行业金融机构的稳健运行、损害存款人和其他客户合法权益的，经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准，可以区别情形，采取下列哪些措施？
A.责令暂停部分业务、停止批准开办新业务；限制分配红利和其他收入
B.限制资产转让；责令控股股东转让股权或者限制有关股东的权利
C.责令调整董事、高级管理人员或者限制其权利；停止批准增设分支机构
D.以上都是
[判断题]在日常贷款管理中，发现客户为恐怖组织、恐怖分子或恐怖活动融资的，或符合可疑交易特征的，须按照我行可疑交易报告流程进行识别、认定和报告，但不能对授信额度采取冻结保全等措施。
A.正确
B.错误
[多选题] 银行业金融机构违反审慎经营规则的，国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构应当责令限期改正;逾期未改正的，或者其行为严重危及该银行业金融机构的稳健运行、损害存款人和其他客户合法权益的，经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准，可以区别情形，采取包括但不限于下列措施（ ）
A.责令暂停部分业务、停止批准开办新业务
B.限制分配红利和其他收入
C.限制资产转让
D.责令控股股东转让股权或者限制有关股东的权利
[判断题]对人民法院指定辩护的案件，法律援助机构应当在开庭3日前将确定的承办人员名单回复作出指定的人民法院。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构应当根据《银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法》的相关要求，将本机构从业人员受（）等惩戒措施情况，根据属地监管原则分别向银行业监督管理机构及其派出机构报送相关信息。
A.刑事处罚
B.行政处罚
C.纪律处分
D.职位处分
E.经济处理
[单选题]从业人员应当保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私是从业基本准则中的（ ）
A.守法合规
B.保护商业秘密和隐私
C.专业胜任
D.诚实信用
